Een bedrijf op Jersey opzoeken

Leden en aandelen uit openbare stukken toetsen en de beperkte OEBO-toegang respecteren.

Matthew Lee ·

Jersey's Company Register Extract en Annual Return bevatten ledennamen en aandeleninformatie. Het uittreksel noemt ook bedrijfsgegevens, functionarissen en indieningen.

een ledenregister moet op de statutaire zetel worden gehouden of, als het elders op Jersey wordt opgesteld, op die plaats.

Companies (Jersey) Law 1991 — artikel 44(1)

De jaarlijkse JFSC-bevestiging, ingediend van januari tot februari, bevat openbare gegevens over leden en aandelen. Vond een gemelde overdracht na de beschikbare indiening plaats, vraag dan het bijgewerkte ledenregister en de overdrachtsstukken bij het bedrijf. Bij een nominee-inschrijving vraagt u de overeenkomst die de achterliggende eigenaar identificeert.

Jersey · Bedrijfsdocumenten. Registeruittreksel: leden, aandelen, functionarissen en indieningen. Jaarlijkse bevestiging: openbare leden- en aandelengegevens per indiening. OEBO-register: aparte aanvraag voor bevoegde CDD-entiteiten.
Fill Easy · Vergelijking van registerdocumenten.

Gemelde uiteindelijk belanghebbenden

Bevoegde entiteiten die CDD uitvoeren kunnen volgens JFSC-richtlijnen bij artikel 3 van de Money Laundering (Jersey) Order 2008 toegang aanvragen tot het Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO)-register. De aanvraag moet entiteit en CDD-doel noemen; uitsluitingen voor persoonsgegevens en gebruiksbeperkingen gelden.

Een Certificate of Incorporation bewijst de oprichting. Actuele functionarissen en leden staan in het uittreksel of latere indieningen.