Buscar una empresa en Jersey
Verificar socios y acciones en documentos públicos y respetar el acceso limitado a OEBO.
El Company Register Extract y Annual Return de Jersey incluyen nombres de socios e información sobre acciones. El extracto también recoge datos societarios, cargos e historial de presentaciones.
se llevará un registro de socios en el domicilio social o, si se mantiene en otro lugar de Jersey, en ese lugar.
Companies (Jersey) Law 1991 — artículo 44(1) (opens in a new tab)
La confirmación anual JFSC, presentada entre enero y febrero, contiene información pública sobre socios y acciones. Si una transferencia comunicada ocurrió después del documento disponible, solicite a la empresa el registro de socios actualizado y los documentos de transferencia. Para una entrada de nominee, pida el acuerdo que identifique al titular subyacente.
Beneficiarios efectivos declarados
Las entidades aptas que realizan CDD pueden solicitar acceso al registro Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO), según la guía JFSC vinculada al artículo 3 de la Money Laundering (Jersey) Order 2008. La solicitud debe identificar entidad y finalidad CDD; se aplican exclusiones de datos personales y límites de uso.
El Certificate of Incorporation acredita la constitución. Los cargos y socios actuales aparecen en el extracto o en presentaciones posteriores.