Apa isi registri perusahaan Jersey?

Ekstrak dan pengembalian tahunan memuat anggota dan saham; OEBO hanya tersedia melalui permohonan CDD yang memenuhi syarat.

Matthew Lee ·

Ekstrak Daftar Perusahaan dan Annual Return Jersey mencakup nama anggota dan informasi saham. Ekstrak juga mencatat rincian perusahaan, pejabat, dan riwayat pengajuan.

daftar anggota harus disimpan di kantor terdaftarnya atau, bila dibuat di tempat lain di Jersey, di tempat tersebut.

Companies (Jersey) Law 1991 Pasal 44(1)

Annual confirmation JFSC, yang diajukan dari Januari hingga Februari, memuat informasi anggota dan saham yang terbuka. Bila transfer terjadi setelah pengajuan yang tersedia, minta daftar anggota terbaru dan dokumen transfer langsung kepada perusahaan. Untuk nama nominee, minta perjanjian yang mengidentifikasi pemilik di baliknya.

Catatan Jersey. Ekstrak: anggota, saham, pejabat, riwayat pengajuan. Annual confirmation: informasi pada tanggal pengajuan. OEBO: permohonan terpisah oleh entitas CDD yang memenuhi syarat.
Fill Easy · Perbandingan dokumen registri

Pemilik manfaat yang dilaporkan

Entitas yang memenuhi syarat dan melakukan CDD dapat memohon akses ke daftar Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) menurut panduan JFSC terkait Pasal 3 Money Laundering (Jersey) Order 2008. Permohonan harus menyebut entitas pemohon dan tujuan CDD; pengecualian data pribadi dan batas penggunaan berlaku.

Certificate of Incorporation membuktikan pendirian. Pejabat dan anggota terkini tercantum di ekstrak atau pengajuan berikutnya.