ทะเบียนบริษัทเจอร์ซีย์มีข้อมูลอะไรบ้าง

สารสกัดทะเบียนบริษัทและแบบยื่นรายปี ของเจอร์ซีย์มีชื่อสมาชิกและข้อมูลหุ้น สารสกัดยังแสดงรายละเอียดบริษัท เจ้าหน้าที่ และประวัติการยื่นเอกสาร

ต้องเก็บทะเบียนสมาชิกไว้ที่สำนักงานจดทะเบียน หรือหากจัดทำ ณ ที่อื่นในเจอร์ซีย์ ก็ต้องเก็บไว้ ณ ที่นั้น

Companies (Jersey) Law 1991 มาตรา 44(1) (opens in a new tab)

แบบยืนยันรายปีของ JFSC ซึ่งยื่นระหว่างมกราคมถึงกุมภาพันธ์มีข้อมูลสมาชิกและหุ้นที่เปิดเผย หากมีการโอนหลังแบบยื่นที่หาได้ ให้ขอทะเบียนสมาชิกฉบับปรับปรุงและเอกสารโอนจากบริษัทโดยตรง หากปรากฏชื่อผู้ถือแทน ให้ขอสัญญาที่ระบุผู้ถือผลประโยชน์ตัวจริง

ผู้ถือผลประโยชน์ที่แจ้งไว้

หน่วยงานที่มีสิทธิและดำเนิน CDD สามารถยื่นขอข้อมูลจากทะเบียน Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) ตามแนวทาง JFSC ที่เชื่อมกับมาตรา 3 ของ Money Laundering (Jersey) Order 2008 คำขอต้องระบุหน่วยงานผู้ขอและวัตถุประสงค์ CDD โดยมีข้อยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อจำกัดการใช้

Certificate of Incorporation เป็นหลักฐานการก่อตั้ง ส่วนเจ้าหน้าที่และสมาชิกปัจจุบันดูจากสารสกัดหรือเอกสารที่ยื่นภายหลัง