Ricerca di società a Jersey

Verificare soci e azioni nei depositi pubblici e rispettare l'accesso limitato al registro OEBO.

Matthew Lee ·

Il Company Register Extract e l'Annual Return di Jersey contengono nomi dei soci e informazioni sulle azioni. L'estratto riporta anche dati societari, funzionari e depositi.

un registro dei soci deve essere tenuto presso la sede legale o, se formato in altro luogo a Jersey, in tale luogo.

Companies (Jersey) Law 1991 — articolo 44(1)

La conferma annuale JFSC, depositata fra gennaio e febbraio, include dati pubblici su soci e azioni. Per un trasferimento successivo al deposito disponibile, chiedete alla società registro soci aggiornato e documenti di trasferimento. Per un intestatario nominee, chiedete l'accordo che identifica il titolare sottostante.

Jersey · Documenti societari. Estratto: soci, azioni, funzionari e depositi. Conferma annuale: soci e azioni pubblici alla data di deposito. Registro OEBO: domanda separata delle entità abilitate che svolgono CDD.
Fill Easy · Confronto dei documenti di registro.

Titolari effettivi dichiarati

Le entità abilitate che svolgono CDD possono chiedere accesso al registro Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) secondo la guida JFSC collegata all'articolo 3 del Money Laundering (Jersey) Order 2008. La domanda deve identificare ente richiedente e scopo CDD; valgono esclusioni sui dati personali e limiti d'uso.

Il Certificate of Incorporation prova la costituzione. Funzionari e soci attuali risultano nell'estratto o in depositi successivi.