জার্সির কোম্পানি নথি কীভাবে খুঁজবেন

জার্সির Company Register Extract ও Annual Return-এ সদস্যদের নাম ও শেয়ারের তথ্য থাকে। এক্সট্র্যাক্টে কোম্পানি বিবরণ, কর্মকর্তা ও দাখিলের ইতিহাসও থাকে।

সদস্যদের রেজিস্টার নিবন্ধিত কার্যালয়ে অথবা জার্সির অন্য স্থানে প্রস্তুত করা হলে সেই স্থানে রাখতে হবে।

Companies (Jersey) Law 1991 — অনুচ্ছেদ 44(1) (opens in a new tab)

জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারিতে দাখিল JFSC-র বার্ষিক নিশ্চিতকরণে দাখিলের সময়কার প্রকাশ্য সদস্য ও শেয়ার তথ্য থাকে। তার পরে জানানো হস্তান্তরের জন্য কোম্পানি থেকে হালনাগাদ সদস্য রেজিস্টার ও দলিল চান। নমিনি তথ্যের জন্য অন্তর্নিহিত ধারক শনাক্তকারী চুক্তি নিন।

ঘোষিত প্রকৃত মালিক

CDD করা যোগ্য প্রতিষ্ঠান Money Laundering (Jersey) Order 2008-এর অনুচ্ছেদ ৩-সম্পর্কিত JFSC নির্দেশিকা অনুযায়ী Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) রেজিস্টারে আবেদন করতে পারে। আবেদনে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ও CDD উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে হবে; ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যতিক্রম ও অনুমোদিত ব্যবহারের সীমা আছে।

Certificate of Incorporation গঠনের প্রমাণ দেয়। বর্তমান কর্মকর্তা ও সদস্য এক্সট্র্যাক্ট বা পরের দাখিলে থাকে।