Apakah kandungan daftar syarikat Jersey?

Ekstrak dan penyata tahunan mengandungi maklumat ahli dan saham; OEBO memerlukan permohonan CDD yang layak.

Matthew Lee ·

Ekstrak Daftar Syarikat dan Penyata Tahunan Jersey mengandungi nama ahli dan maklumat saham. Ekstrak turut menyenaraikan butiran syarikat, pegawai dan sejarah pemfailan.

daftar ahli hendaklah disimpan di pejabat berdaftarnya atau, jika disediakan di tempat lain di Jersey, di tempat tersebut.

Companies (Jersey) Law 1991 Perkara 44(1)

Pengesahan tahunan JFSC yang difailkan dari Januari hingga Februari mengandungi maklumat awam ahli dan saham. Jika pindahan berlaku selepas pemfailan yang tersedia, minta daftar ahli terkini dan dokumen pindahan terus daripada syarikat. Bagi entri penama, minta perjanjian yang mengenal pasti pemegang sebenar.

Rekod Jersey. Ekstrak: ahli, saham, pegawai dan sejarah pemfailan. Pengesahan tahunan: maklumat awam pada tarikh pemfailan. OEBO: permohonan berasingan oleh entiti CDD yang layak.
Fill Easy · Perbandingan rekod daftar

Pemilik benefisial yang diisytiharkan

Entiti layak yang menjalankan CDD boleh memohon kepada daftar Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) mengikut panduan JFSC berkaitan Perkara 3 Money Laundering (Jersey) Order 2008. Permohonan mesti mengenal pasti entiti pemohon dan tujuan CDD; pengecualian data peribadi dan had penggunaan yang dibenarkan terpakai.

Certificate of Incorporation membuktikan penubuhan. Pegawai dan ahli semasa terdapat pada ekstrak atau pemfailan kemudian.