Pesquisar uma empresa em Jersey

Verificar membros e ações nos documentos públicos e respeitar o acesso restrito ao OEBO.

Matthew Lee ·

O Company Register Extract e Annual Return de Jersey incluem nomes dos membros e informações sobre ações. O extrato também lista dados da empresa, administradores e histórico de depósitos.

um registo dos membros deve ser mantido na sede registada ou, se constituído noutro local em Jersey, nesse local.

Companies (Jersey) Law 1991 — artigo 44(1)

A confirmação anual JFSC, apresentada de janeiro a fevereiro, contém informações públicas sobre membros e ações. Se uma transferência comunicada ocorreu após o depósito disponível, peça à empresa o registo atualizado dos membros e documentos de transferência. Para uma entrada nominee, peça o acordo que identifica o titular subjacente.

Jersey · Documentos de empresa. Extrato: membros, ações, administradores e depósitos. Confirmação anual: membros e ações públicos na data da apresentação. Registo OEBO: pedido separado por entidades elegíveis que realizam CDD.
Fill Easy · Comparação de documentos de registo.

Beneficiários efetivos declarados

As entidades elegíveis que realizam CDD podem pedir acesso ao registo Obliged Entity Beneficial Owner (OEBO) segundo a orientação JFSC ligada ao artigo 3 da Money Laundering (Jersey) Order 2008. O pedido deve identificar a entidade e a finalidade CDD; aplicam-se exclusões de dados pessoais e limites de uso.

O Certificate of Incorporation comprova a constituição. Os administradores e membros atuais constam do extrato ou depósitos posteriores.