KYC மென்பொருளா, சரிபார்ப்புத் தரவா: எது தேவை?

KYC தளம் பொதுவாக மதிப்பாய்வு நடைமுறையை நிர்வகிக்கிறது: தகவலைச் சேகரிக்கிறது, முடிவுகளை ஒதுக்குகிறது, ஒப்புதல்களைப் பதிவு செய்கிறது. சரிபார்ப்புத் தரவு அந்த நடைமுறைக்குள் எழும் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கிறது: எந்தச் சட்டப்பூர்வ நிறுவனம் உள்ளது, அரசின் அடையாளத் திட்டம் யாரை உறுதிப்படுத்துகிறது, எந்தப் பதிவுகள் மாறியுள்ளன என்பவை போன்றவை. குழுவுக்கு இரண்டும் தேவைப்படலாம்; அவற்றைத் தனித்தனி கொள்முதல் முடிவுகளாக ஒப்பிடுங்கள்.

முடிவும் ஆதாரமும் எதற்குத் தேவை என்பதை முதலில் தீர்மானிக்கவும்

மதிப்பாய்வாளர் உறுதிசெய்ய வேண்டிய சட்டப்பூர்வ நிறுவனம், அதிகார வரம்பு, நபர்கள், தேதிகள் ஆகியவற்றைப் பட்டியலிடுங்கள். நிறுவன KYB-க்காக, பதிவேட்டு ஆவணம் அதில் உண்மையில் உள்ள விவரங்களை உறுதிப்படுத்தலாம்; தற்போதைய பங்குதாரர்களையோ பிரதிநிதியின் அதிகாரத்தையோ அது காட்டாமல் இருக்கலாம். தனிநபருக்கு, உங்கள் கொள்கைக்கு ஏற்ப அவரின் அடையாளத்தை உறுதிசெய்யும் முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். மூல ஆதாரம் இல்லாத குறையைத் தளத்தின் திரை சரிசெய்ய முடியாது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஹாங்காங்கில் விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனம் மற்றும் சிங்கப்பூரில் தாய் நிறுவனம் உள்ள ஒரு குழுவை வங்கி வாடிக்கையாளராக ஏற்கும்போது, வங்கியிடம் ஏற்கெனவே வழக்கு நிர்வாக அமைப்பு இருக்கலாம். இருந்தாலும் ஹாங்காங் நிறுவனத்தின் பொருந்தும் பதிவு, சிங்கப்பூர் தாய் நிறுவனத்தின் பதிவு, உரிமைத் தொடர்புகளுக்கான ஆதாரம், கையொப்பமிட அதிகாரம் பெற்ற நபரின் அடையாளம் ஆகியவை தேவை. இந்த அம்சங்களை இணைப்பது எப்படி என்பதை வெளிநாட்டு நிறுவனச் சரிபார்ப்பு வழிகாட்டி விளக்குகிறது.

வழங்கும் முறையையும் கட்டுப்பாடுகளையும் ஒப்பிடுங்கள்

குழுவுக்கு இணையத்தில் இயங்கும் மதிப்பாய்வுப் பட்டியல் வேண்டுமா, தற்போதைய அமைப்புக்குள் API முடிவு வேண்டுமா, அல்லது அவ்வப்போது மின்னஞ்சலில் ஆவணம் கோர வேண்டுமா என்று பாருங்கள். ஆதரிக்கப்படும் அதிகார வரம்புகள் மற்றும் மூலங்கள், அசல் பதிவுகளுக்கான அணுகல், புல வரையறைகள், பெறப்பட்ட தேதிகள், அடையாளச் சரிபார்ப்புக்கான சம்மதப் பதிவு, விதிவிலக்குகளை கையாளுதல், முடிக்கப்பட்ட வழக்குக்கான விலை ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும். சுத்தமான மாதிரி பதிவை மட்டும் அல்லாமல், உரிமையாளர் விடுபட்ட அல்லது பெயர் பொருந்தாத வழக்கையும் சோதியுங்கள்.

Fill Easy எங்கு பொருந்துகிறது

Fill Easy சரிபார்ப்புக்கான தரவையும் ஆவணங்களையும் வழங்குகிறது; ஒவ்வொரு வழக்கு நிர்வாக முடிவுக்கும் மாற்றாக இல்லை. CorpVerify ஆதரிக்கப்படும் நிறுவனப் பதிவுகளைப் பெற்று ஆங்கிலச் சுருக்கத்துடனும் கட்டமைக்கப்பட்ட தரவுடனும் வழங்குகிறது; GovVerify நபரின் சம்மதத்துடன் ஆதரிக்கப்படும் அரசின் அடையாளத் திட்டங்களைப் பயன்படுத்துகிறது; கண்காணிப்பும் குறைநீக்கமும் வாடிக்கையாளர் தொகுப்பை மீண்டும் சரிபார்க்க உதவுகின்றன. குழுக்கள் மின்னஞ்சல் வழி பதிவுகளைக் கோரலாம் அல்லது தமது அமைப்புகளுடன் API பயன்படுத்தலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட மூலம் கிடைக்கும் என்ற ஊகத்தின் அடிப்படையில் நடைமுறையை அமைப்பதற்கு முன், நாட்டு ஆவணப் பட்டியலிலும் தயாரிப்புப் பக்கங்களிலும் தற்போதைய சேவை வரம்பைப் பாருங்கள்.

நல்ல முன்னோடிச் சோதனை உண்மையான அதிகார வரம்புகளையும் சிக்கலான வழக்குகளையும் பயன்படுத்தி, எந்த உண்மை எந்தப் பதிவிலிருந்து வந்தது என்று ஆவணப்படுத்தி, இறுதி அபாய முடிவை நிறுவனத்தின் மதிப்பாய்வு நடைமுறைக்கே ஒதுக்குகிறது. தேவையான நாடுகள், பதிவுகள், ஒருங்கிணைப்பைத் தெரிவித்து வரம்பு தெளிவான எடுத்துக்காட்டுக்காக Fill Easy-யைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.