சிங்கப்பூரில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு
MAS Notice 626-ஐப் பின்பற்றும் வங்கிகளுக்கான ACRA பதிவுகள், நிறுவன அதிகாரப் பத்திரங்கள் மற்றும் உரிமைச் சரிபார்ப்புகள்.
நிறுவனத்தின் பதிவு விவரங்கள், நிறுவன விதிகள், வணிக முகவரி மற்றும் இயக்குநர் விவரங்களைப் பெறுங்கள். சிங்கப்பூர் நிறுவனத்திற்கு ACRA வணிகச் சுயவிவரம் பதிவு விவரங்களையும் அதிகாரிகளையும் தருகிறது; அது தெளிவாக்காத உரிமை அடுக்குகளுக்குப் பங்குதாரர் பதிவுகளைப் பெறுங்கள். வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கு அது நிறுவப்பட்ட நாட்டின் பதிவுகள் தேவை.
உரிமையாளர்களும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளும்
MAS Notice 626-ன்படி வங்கி உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பைப் புரிந்து, பயனாளி உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களின் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். கட்டுப்படுத்தும் உரிமை, வேறு வழிக் கட்டுப்பாடு, இவற்றில் எந்த ஒன்றும் தனிநபரை அடையாளம் காட்டாவிட்டால் நிர்வாக அதிகாரம் என்று வரிசையாக ஆய்வு செய்யுங்கள். பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம் அல்லது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவன விதிவிலக்கு பயன்படுத்தப்பட்டால் அதன் அடிப்படையைப் பதிவு செய்யுங்கள்.
தனியாகவோ ஒன்றாகவோ செயல்பட்டு இறுதியில் சட்டப்பூர்வ நிறுவனத்தைச் சொந்தமாக வைத்திருக்கும் தனிநபர்களை அடையாளம் காண வேண்டும்
MAS Notice 626 — பத்தி 6.14(a)(i) (opens in a new tab)
நிறுவனத்தின் சார்பில் செயல்பட நியமிக்கப்பட்டவர்களையும் அவர்களின் அதிகாரத்தையும் சரிபாருங்கள். வாரியத் தீர்மானம் அல்லது அதிகாரப் பத்திரம் கணக்கு இயக்குபவர்களின் பெயர்களையும் அறிவுறுத்தலுக்கு ஒன்று அல்லது பல கையொப்பங்கள் தேவையா என்பதையும் சொல்ல வேண்டும்.
நிதி, ஒப்புதல் மற்றும் பின்னர் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
கணக்கின் திட்டமிட்ட பயன்பாடு, எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனை அளவுகள் மற்றும் முக்கிய பணம் செலுத்தப்படும் நாடுகளைப் பதிவு செய்யுங்கள். தொடக்க நிதி பங்குதாரர் கடனிலிருந்து வந்தால், தொடர்பில்லாத விற்பனை விலைப்பட்டியல்களுக்குப் பதில் கடன் ஒப்பந்தத்தையும் பணப்பரிமாற்றச் சான்றையும் பெறுங்கள்.
CDD நிறைவும் பின்னர் ஏற்படும் மாற்றங்களும்
கணக்கு திறப்பதற்கு முன் தேவையான CDD-ஐ முடிக்கவும்; தாமதமான சரிபார்ப்புக்கான நோட்டீஸின் வரம்புள்ள விதிகள் பொருந்தலாம். வங்கியின் AML நடைமுறைகளின்படி PEP உறவுகள், தடைகள் குறித்த தகவல்கள் மற்றும் அதிக இடர் அமைப்புகளை மேல்நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள்; ஆதாரத்தையும் ஒப்புதல் முடிவையும் வைத்திருங்கள். பின்னர் உரிமை மாற்றம், விளக்கமற்ற மூன்றாம் தரப்புப் பணவரவு அல்லது ஆரம்பத் தகவலின் மீது சந்தேகம் இருந்தால், பொருத்தமான CDD-ஐ மீண்டும் ஆய்வு செய்யுங்கள்.
வங்கியின் திரையிடல் மற்றும் மதிப்பீட்டு முடிவுகள் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும்.