新加坡：公司銀行開戶
適用 MAS 第 626 號通知的銀行如何使用 ACRA 紀錄、公司授權文件及擁有權查核處理開戶。
取得公司的註冊資料、章程、營業地址及董事資料。對新加坡公司，ACRA Business Profile提供登記資料及高級人員資料；如有未能釐清的擁有權層級，應另取股東紀錄。海外公司則須提供其成立地的紀錄。
擁有人及獲授權代表
新加坡金融管理局（MAS）第 626 號通知要求銀行了解擁有權及控制架構、識別實益擁有人，並採取合理措施核實其身分。依次審查控制性擁有權、其他方式的控制權；如兩者都未能識別個人，再審查行政管理權限。任何引用上市公司或受規管機構例外的理由均須記錄。
識別最終擁有該法律實體的自然人（無論單獨或共同持有）
MAS 第 626 號通知第 6.14(a)(i) 段 (opens in a new tab)
核實獲委任代表公司行事人士的身分及權限。董事會決議或授權文件應列明帳戶操作人，以及指示需要一人還是多人簽署。
資金來源、審批及其後變更
記錄帳戶的擬議用途、預期交易量及主要付款國家。如初始資金來自股東貸款，應索取貸款協議及匯款證據，而非一組無關的銷售發票。
完成客戶盡職審查及處理其後變更
開戶前完成所需的客戶盡職審查，但第 626 號通知對延後核實的有限規定除外。按銀行反洗錢程序上報政治人物（PEP）業務關係、制裁發現及較高風險架構，並保存證據及審批決定。其後如擁有權變更、出現無法解釋的第三方入款，或對原有資料產生疑問，便須重新審視相關的客戶盡職審查。
銀行須記錄篩查及評估結果。