சீனப் பெருநிலப்பகுதியில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

பெருநிலப்பகுதி நிறுவனத்தின் வணிக உரிமத்தையும் தற்போதைய பதிவுத் தகவலையும் நிறுவனப் பதிவேடுகளில் இருந்து பெறுங்கள். சட்டப் பிரதிநிதி, பதிவுசெய்யப்பட்ட மற்றும் வணிக முகவரிகள், செயல்பாடுகள், கணக்கை இயக்க அதிகாரம் பெற்ற நபர்கள் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள். வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கு அதன் சொந்த நாட்டின் நிறுவனப் பதிவு ஆவணங்களைப் பெறுங்கள்.

உரிமையும் கணக்கு அதிகாரமும்

2026 CDD விதிகளின் பிரிவு 7 வாடிக்கையாளரையும் அதன் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களையும் அடையாளம் காணவும், அவர்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும், உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ளவும் கோருகிறது. மறைமுகப் பங்குகள் அல்லது கட்டுப்பாட்டைத் தொடர தேவையான பங்குதாரர் தகவல்களையும் ஒப்பந்தங்களையும் பெறுங்கள்.

识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份

வாடிக்கையாளர் உரிய ஆய்வு விதிகள் (2026) — பிரிவு 3; அசல் சீன உரை (opens in a new tab)

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: வாடிக்கையாளர்களையும் அவர்களின் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களையும் அடையாளம் கண்டு, அவர்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும்.

முகவர் விண்ணப்பித்தால், பிரிவு 24-ன் கீழ் முகவரியையும் அவர் செயல்படும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்க வேண்டும். நிறுவனத்தின் அதிகார ஆவணம் அல்லது வழக்கறிஞர் அதிகாரப் பத்திரம் மற்றும் முகவரின் அடையாள ஆவணத்தைப் பெறுங்கள்; தொடர்பு நபரின் பணிவிவரங்களை கணக்கிற்கான அதிகாரமாக ஏற்காதீர்கள்.

சரிபார்ப்பை முடித்து செயல்பாட்டை மதிப்பிடுங்கள்

பிரிவு 9 வங்கிக் கணக்கு திறப்பிற்குப் பொருந்தும். கணக்கின் திட்டமிட்ட பயன்பாடு, எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் நிதியளிப்பை அறியுங்கள். திட்டமிட்ட பணப்பரிவர்த்தனைகளை ஆதரிக்கத் தேவைப்பட்டால் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள், விலைப்பட்டியல்கள் அல்லது பங்குதாரர் கடன் ஒப்பந்தத்தைப் பெறுங்கள்.

உறவு தொடங்குவதற்கு முன்போ தொடங்கும் போதோ சரிபார்ப்பு அவசியம்; பிரிவு 23-ன் நிபந்தனைகளில் மட்டுமே அதை ஒத்திவைக்கலாம். அதிக ஆபத்துள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு பிரிவு 20-ன் கீழ் ஆபத்துக்கு ஏற்ற கூடுதல் தகவலும் ஒப்புதல்களும் உட்பட மேம்பட்ட நடவடிக்கைகள் தேவை.

CDD புதுப்பிப்புகளும் பத்து ஆண்டு பதிவுகளும்

உரிமை, பிரதிநிதிகள் அல்லது செயல்பாடு மாறும்போது CDD-ஐப் புதுப்பிக்கவும். 2026 விதிகளின்படி வாடிக்கையாளர் அடையாளம் மற்றும் பரிவர்த்தனைப் பதிவுகளை குறைந்தது பத்து ஆண்டுகள் வைத்திருக்க வேண்டும்; பிரிவுகள் 42–44-ல் ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்த தொடக்க நிகழ்வுகள் உள்ளன.

在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施

வாடிக்கையாளர் உரிய ஆய்வு விதிகள் (2026) (சீனம்) — பிரிவு 7(4) (opens in a new tab)

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: வணிக உறவு நீடிக்கும் காலம் முழுவதும் வாடிக்கையாளருக்கான தொடர் உரிய ஆய்வை மேற்கொள்ளவும்.