KYC सॉफ़्टवेयर या सत्यापन डेटा: आपको क्या चाहिए?

KYC प्लेटफ़ॉर्म आम तौर पर समीक्षा की प्रक्रिया सँभालता है: जानकारी इकट्ठी करना, निर्णयों की जिम्मेदारी तय करना और स्वीकृतियाँ दर्ज करना। सत्यापन डेटा उस प्रक्रिया के भीतर उठने वाले सवालों का जवाब देता है, जैसे कौन सी कानूनी कंपनी मौजूद है, सरकारी पहचान प्रणाली किस व्यक्ति की पुष्टि करती है, या किन रिकॉर्डों में बदलाव हुआ है। टीम को दोनों की ज़रूरत हो सकती है; इन्हें अलग खरीद निर्णयों के रूप में परखें।

निर्णय और प्रमाण से शुरुआत करें

लिखें कि समीक्षक को कौन सी कानूनी इकाई, क्षेत्राधिकार, व्यक्ति और तारीखें स्थापित करनी हैं। कंपनी के KYB के लिए रजिस्ट्री दस्तावेज़ उसमें वास्तव में मौजूद विवरणों का प्रमाण दे सकता है; उसमें वर्तमान शेयरधारक या प्रतिनिधि के अधिकार की जानकारी नहीं भी हो सकती। व्यक्ति के लिए अपनी नीति के अनुसार उसकी पुष्टि करने का तरीका चुनें। प्लेटफ़ॉर्म की स्क्रीन मूल स्रोत से अनुपलब्ध प्रमाण की कमी नहीं भर सकती।

उदाहरण के लिए, हांगकांग की आवेदक कंपनी और सिंगापुर की मूल कंपनी वाले समूह को ग्राहक बनाते समय बैंक के पास पहले से केस प्रबंधन प्रणाली हो सकती है। फिर भी उसे हांगकांग की कंपनी का मेल खाता रिकॉर्ड, सिंगापुर की मूल कंपनी का रिकॉर्ड, स्वामित्व की कड़ियों का प्रमाण और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पहचान चाहिए। विदेशी कंपनी सत्यापन मार्गदर्शिका इन प्रमाणों को जोड़ने का तरीका बताती है।

डिलीवरी और नियंत्रण की तुलना करें

पूछें कि टीम को होस्ट की गई समीक्षा कतार चाहिए, मौजूदा प्रणाली में API परिणाम चाहिए या कभी-कभार ईमेल से दस्तावेज़ अनुरोध। समर्थित क्षेत्राधिकार और स्रोत, मूल रिकॉर्ड तक पहुँच, फ़ील्ड की परिभाषाएँ, रिकॉर्ड प्राप्ति तारीखें, पहचान जाँच के लिए सहमति का प्रमाण, अपवादों का प्रबंधन और पूरे हुए केस की कीमत जाँचें। केवल साफ़ डेमो रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ऐसे केस का परीक्षण करें जहाँ मालिक का नाम न हो या नाम मेल न खाए।

Fill Easy की भूमिका

Fill Easy सत्यापन के डेटा और दस्तावेज़ देता है; यह केस प्रबंधन के हर निर्णय का विकल्प नहीं है। CorpVerify समर्थित कंपनी रिकॉर्ड मूल स्रोत से लेकर अंग्रेज़ी सारांश और संरचित डेटा सहित देता है; GovVerify व्यक्ति की सहमति से समर्थित सरकारी पहचान प्रणालियाँ सँभालता है; निगरानी और सुधार ग्राहक सूचियों की दोबारा जाँच में मदद करते हैं। टीम ईमेल चैनल से रिकॉर्ड माँग सकती है या अपनी प्रणालियों के साथ API इस्तेमाल कर सकती है। किसी स्रोत की उपलब्धता मानकर प्रक्रिया बनाने से पहले देश सूची और उत्पाद पृष्ठों पर वर्तमान दायरा जाँचें।

उपयोगी पायलट वास्तविक क्षेत्राधिकार और कठिन मामलों का उपयोग करता है, हर तथ्य किस रिकॉर्ड से आया यह दर्ज करता है और अंतिम जोखिम निर्णय संस्थान की समीक्षा प्रक्रिया को सौंपता है। आवश्यक देशों, रिकॉर्डों और एकीकरण के साथ सीमित उदाहरण के लिए Fill Easy से संपर्क करें।