대부분의 실소유자 등록부는 일반에 공개되지 않습니다.

홍콩의 은행도 홍콩 회사의 중요지배자등록부(Significant Controllers Register)를 열람할 수 없습니다. 중국 본토의 실소유자 신고 자료, 싱가포르의 중앙 등록부, 그리고 2022년 11월 이후 대부분의 EU 등록부도 마찬가지입니다.

따라서 소유 구조는 등록부와 문서를 한 단계씩 대조해 추적해야 합니다. 공개 기록이 끊기는 지점부터는 고객의 신고서를 받아 나머지 구조를 확인합니다. 이 표는 각 등록부의 보관 기관과 열람 가능 대상을 보여 줍니다.

국가·지역등록부소유·지배 기준열람 대상시행 시점
홍콩중요지배자등록부(Significant Controllers Register)회사 자체가 등록 사무소 또는 홍콩 내 다른 장소에 보관하며 Companies Registry에는 제출하지 않습니다. 상장회사는 면제됩니다.발행 주식 또는 의결권의 25% 초과, 이사회 과반수의 선임·해임권, 또는 상당한 영향력이나 지배력.당국만법 집행 공무원만 요구에 따라 열람할 수 있으며 일반인과 Companies Registry는 열람할 수 없습니다. Companies (Amendment) Ordinance 2018에 따라 2018년 3월 1일부터 시행되었습니다.2018
중국 본토실소유자 정보 신고(受益所有人信息备案)기업, 합자회사와 외국 회사의 지점이 시장감독 등록 시스템을 통해 신고한 자료를 중국 인민은행이 보관합니다.직접 또는 간접적으로 자본, 주식 또는 합자회사 지분의 25% 이상을 최종 보유하거나, 소득 또는 의결권의 25% 이상을 보유하거나, 다른 방법으로 실질적으로 지배하는 경우.당국과 규제 대상 기관비공개입니다. 국가 기관은 중국 인민은행에서 정보를 받으며 금융기관과 지정 비금융 사업자는 자금세탁방지 업무 수행 시 조회할 수 있습니다. 신고는 2024년 11월 1일 시작되었고 기존 등록 법인은 2025년 11월 1일까지 신고할 수 있었습니다.2024
MO마카오등록부 없음실소유자 등록부가 없습니다. 은행과 기타 의무 주체는 고객확인 과정에서 실소유자를 식별하며 Commercial and Movable Property Registry는 상업등기부를 보관합니다.등록부상 기준은 없습니다. AML 규정은 고객을 최종적으로 소유하거나 지배하는 자연인을 식별하도록 요구하지만 법정 지분율은 확인되지 않았습니다.등록부 없음마카오에서 실소유자 등록부를 확인하지 못했습니다. AML 체계(법률 2/2006과 행정규정 7/2006, 모두 2017년 개정)는 의무 주체에 책임을 부과하며 지분회사(quota company)의 지분 보유자는 상업등기 증명서에 표시됩니다. 이후 등록기관에 실소유자 신고 의무가 도입되었는지는 확인되지 않았습니다.2017
TW대만등록부 없음(회사법 제22-1조에 따른 책임자·주요 주주 정보 플랫폼)실소유자 등록부는 없습니다. 제22-1조에 따라 회사는 이사, 감사, 관리자와 주요 주주를 경제부가 설치하고 Taiwan Depository and Clearing Corporation이 운영하는 플랫폼에 신고합니다.제22-1조 신고 대상은 발행 주식 또는 자본의 10%를 초과하는 등기 주주이며, 이들이 반드시 실소유자는 아닙니다.등록부 없음실소유자 등록부는 없습니다. 제22-1조 신고에는 10%를 초과하는 법적 주주가 기록되고 매년 및 변경 후 15일 이내에 신고하지만 일반에 공개되지 않습니다. 상장회사와 공개회사는 제외됩니다. 당국 외에 누가 조회할 수 있는지는 확인되지 않았습니다.2018
일본의무 등록부 없음(임의 실소유자 명부 제도, 実質的支配者リスト制度)실소유자 등록부는 없습니다. 주식회사(kabushiki kaisha)는 관할 상업등기소에 실소유자 명부를 임의로 제출할 수 있으며 등기소는 이를 확인·보관하고 회사에 인증 사본을 발급합니다.실소유자 명부 기준은 의결권의 50% 초과, 해당자가 없으면 의결권의 25% 초과입니다(Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds).등록부 없음2022년 1월 31일부터 무료로 운영되는 임의 제도이며 회사는 은행에 제출할 인증 사본을 받지만 다른 사람은 명부를 검색할 수 없습니다. 비상장 법인 전체의 실소유자 의무 신고에 관한 Cabinet Secretariat 전문가 회의는 2026년 9월 24일 처음 열렸습니다. 법안 제출 여부는 확인되지 않았습니다.2022
KR대한민국등록부 없음실소유자 등록부는 없습니다. 금융기관은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률에 따라 법인 고객의 실소유자를 식별하고 기록합니다.고객확인 기준은 지분증권의 25% 이상을 보유한 사람, 이어 최대 주주 또는 이사 과반수를 선임하거나 달리 지배하는 사람, 마지막으로 대표자입니다.등록부 없음등록부는 없으며 실소유자 정보는 각 금융기관의 고객 기록에 보관됩니다. 금융기관은 2016년 1월 1일부터 이를 수집해야 합니다. 상장회사와 외부감사 대상 회사의 지분 정보는 DART 공시에 나타납니다.2016
싱가포르등록가능지배자등록부(RORC), ACRA 중앙 등록부에 제출회사가 자체 RORC를 보관하고 ACRA에 제출하며 ACRA가 중앙 등록부를 보관합니다.주식 또는 전체 의결권의 25%를 초과하는 지분이나 상당한 지배력.당국만회사 임원, 해당 회사의 기업서비스 제공자와 법 집행기관만 열람할 수 있습니다. 임원이 아닌 주주와 일반인은 열람하거나 구매할 수 없습니다. 회사는 2017년부터 RORC를 보관했고 2020년 7월 30일부터 ACRA에 제출했습니다.2020
말레이시아실소유자 등록부, SSM에 신고회사가 실소유자 등록부를 보관하고 말레이시아 회사위원회(SSM)에 정보를 신고합니다.주식 또는 의결권 있는 주식의 20% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유하거나 상당한 영향력 또는 지배력을 가진 경우.당국과 규제 대상 기관SSM은 실소유자, 실소유자가 서면으로 승인한 사람, Bank Negara Malaysia, 집행기관, AMLA 신고기관 및 조달 목적의 재무부에만 정보를 제공합니다. 회사당 RM20을 내고 창구에서 신청해야 합니다. Companies (Amendment) Act 2024에 따른 신고는 2024년 4월 1일 시작되었습니다.2024
태국등록부 없음실소유자 등록부는 없습니다. Department of Business Development는 주주 명부(Bor Or Jor 5)를 보관하고 은행과 기타 신고기관은 AMLO 고객확인 규정에 따라 실소유자를 식별합니다.고객확인 기준은 주식의 25% 이상을 보유한 사람, 그다음 다른 방법으로 지배권을 가진 사람입니다(고객확인에 관한 부령 B.E. 2563에 따른 은행용 AMLO 지침).등록부 없음등록부는 없습니다. DBD 주주 명부에는 등기 명의자만 표시되며 실소유자 정보는 2020년 8월 12일부터 시행된 CDD 규정에 따라 각 신고기관의 고객 기록에 남습니다. 2026년에 발효된 DBD 등록 규정이 실소유자 신고 의무를 추가하는지는 확인되지 않았습니다.2020
필리핀HARBOR(계층적 관계 및 실소유자 등록부)Securities and Exchange Commission이 법인에서 HARBOR를 통해 제출한 실소유자 신고서를 보관합니다.SEC Memorandum Circular No. 15, 2025년 시리즈에서 정한 기준이며 정확한 비율은 여기서 확인되지 않았습니다(2019년 규정은 25%를 적용했습니다).당국만SEC는 실소유자 신고서를 공개 데이터베이스에 두지 않고, 필요한 경우 정보공유협정에 따라 권한 있는 기관에 제공합니다. 개정 규정은 2026년 1월 1일부터 시행되었고 HARBOR는 2026년 1월 20일 개시되었습니다. 새 규정이 열람 권한을 확대하는지는 확인되지 않았습니다.2026
ID인도네시아AHU Online의 실소유자(Pemilik Manfaat) 신고법인 또는 공증인이 제출한 신고서를 법무부 산하 일반법률행정총국(AHU)이 보관합니다.유한회사의 주식, 의결권 또는 연간 이익의 25%를 초과하는 지분, 이사나 감사의 선임·해임권, 또는 다른 방법에 의한 지배(2018년 대통령령 13호).당국만공개 AHU 검색에서는 신고 여부만 확인되며 신고된 실소유자 정보는 권한 있는 기관에 제공됩니다. 신고 의무는 2019년 3월 1일부터 적용되었고 2025년 법무부 장관령 2호는 AHU의 검증을 추가했습니다. 해당 규정의 정확한 열람 규칙은 확인되지 않았습니다.2018
VN베트남국가 기업등록 정보시스템의 실소유자 정보기업은 실소유자 명부를 보관하고 지방 기업등록기관에 신고하며 해당 기관은 국가 시스템에 정보를 보관합니다.정관자본 또는 전체 의결권 주식의 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 소유하거나, 경영진 선임, 정관 개정 또는 회사 재편을 결정할 권한이 있는 경우(시행령 168/2025/ND-CP).당국만권한 있는 국가기관은 자금세탁방지 업무를 위해 기업등록기관에 무료로 정보를 요청할 수 있습니다. 다른 사람에게 제공되는 기업등록 정보에서는 실소유자가 제외됩니다. 개정 기업법과 시행령 168/2025/ND-CP에 따라 2025년 7월 1일부터 시행되었습니다.2025
인도중요 실소유자 등록부(서식 BEN-3)회사가 등록부를 보관하고 기업부 산하 Registrar of Companies에 서식 BEN-2로 신고서를 제출합니다.간접 보유 또는 직접 보유분과 합산해 주식, 의결권 또는 분배 가능한 배당금 청구권의 10% 이상을 보유하거나 상당한 영향력 또는 지배력이 있는 경우(Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018).당국만회사의 구성원은 회사가 정한 수수료를 내고 회사의 등록부를 열람할 수 있습니다. BEN-2 신고서는 Registrar가 보관하며 무료 MCA 검색에는 나타나지 않습니다. 유료 공개 문서 보기에서 BEN-2 서식을 구매할 수 있는지와 현재 구성원 열람 수수료 상한은 확인되지 않았습니다.2018
아랍에미리트실소유자 기록 및 동업자·주주 등록부법인이 기록을 보관하고 해당 토후국 또는 상업 자유구역의 인허가기관인 등록기관에 제출합니다. 금융 자유구역인 DIFC와 ADGM에는 별도 제도가 적용됩니다.자본의 25% 이상 또는 의결권의 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유하거나 다른 방법으로 지배하는 경우(2023년 각료결정 109호).당국만부처와 등록기관은 관련 기관 또는 AML·조세 정보교환 의무에 따른 경우를 제외하고 실소유자의 서면 승인 없이 기록을 공개할 수 없습니다. 2023년 각료결정 109호가 2020년 각료결정 58호를 대체했습니다.2023
영국중요지배자(PSC) 등록부회사가 자체 PSC 등록부를 보관하고 Companies House에 정보를 제출하며 Companies House가 이를 공개합니다.주식 또는 의결권의 25% 초과, 이사회 과반수 선임·해임권 또는 상당한 영향력이나 지배력.공개Companies House의 ‘Find and update company information’ 서비스에서 누구나 무료로 확인할 수 있습니다. 주거 주소와 출생일의 일자는 공개되지 않으며 심각한 위험에 처한 PSC는 보호를 신청할 수 있습니다. 회사는 2016년 4월 6일부터 PSC 등록부를 보관했습니다.2016
AU호주등록부 없음실소유자 등록부는 없습니다. 회사는 주주명부를 보관하고 상장회사는 Corporations Act 2001에 따른 실소유자 추적 통지에 대한 답변을 보관합니다.등록부 기준은 없습니다. 상장회사의 대량보유자는 5% 이상의 보유분을 공시하며 계획 중인 등록부의 기준은 아직 정해지지 않았습니다.등록부 없음정부는 2025년 10월 15일 비상장회사를 대상으로 연방정부가 운영하는 공개 등록부를 만들겠다고 밝혔습니다. 정책 작업은 2027년 초부터 진행되고 그 뒤 공개 의견수렴이 예정되어 있습니다. ASIC의 별도 협의 CP 387(2026년 3월)은 상장법인의 공시 강화에만 관한 것입니다.2001
영국령 버진아일랜드Registrar가 보관하는 실소유자 정보 등록부등록대리인이 각 회사의 실소유자 정보를 VIRRGIN을 통해 BVI 금융서비스위원회의 Registrar of Corporate Affairs에 제출합니다.주식 또는 의결권의 10% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유하거나 다른 방법으로 지배하는 경우.정당한 이익2026년 4월 1일부터 신청자는 자금세탁, 테러자금 또는 확산금융 조사, 관련 범죄로 유죄판결을 받았거나 기소된 사람과의 연관성, 또는 BVI AML법에 따른 의무 기관의 고객확인과 같은 정당한 이익을 입증하면 Registrar에 제한된 항목의 열람을 신청할 수 있습니다. 신청마다 US$75가 들고 지정된 법인 한 곳만 대상으로 합니다. 당국은 규정이 시행된 2025년 1월 2일부터 접근할 수 있었습니다.2025
케이맨 제도실소유자 등록부(Beneficial Ownership Transparency Act)법인이 기업서비스 제공자를 통해 자체 등록부를 보관하고 Registrar의 중앙 플랫폼에 정보를 제출합니다.주식 또는 의결권의 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 최종 소유·지배하거나 다른 방법으로 지배하는 경우.정당한 이익2025년 2월 28일부터 언론인, 학술 연구자, 시민사회단체 및 법인과 거래 관계를 맺는 사람은 정당한 이익을 입증해 General Registry에 신청할 수 있습니다. 당국, 금융기관 및 DNFBP는 전체 열람 권한을 유지합니다. 2026년 3월 18일 공표된 개정 규정으로 법인별 수수료가 30달러에서 75달러로 올랐습니다.2024
IE아일랜드회사 및 산업·공제조합의 중앙 실소유자 등록부(RBO)Companies Registration Office 소속 Registrar of Beneficial Ownership가 보관합니다.주식 또는 의결권의 25% 초과, 소유 지분의 25% 초과, 또는 다른 방법에 의한 지배.정당한 이익2022년 11월 22일의 유럽사법재판소 판결(C-37/20 및 C-601/20) 이후 일반인의 열람은 종료되었습니다. 2023년 S.I. 308부터 권한 있는 기관은 전체 열람, 지정된 사람은 제한된 열람, 그 밖의 사람은 Registrar에 정당한 이익을 입증한 경우에만 열람할 수 있습니다. 일반인은 해당 법인과 신고된 실소유자 수를 확인할 수 있습니다.2019
NL네덜란드UBO 등록부(UBO-register)네덜란드 상공회의소(KVK)가 보관합니다.주식, 의결권 또는 소유 지분의 25% 초과, 또는 다른 방법에 의한 지배.당국과 규제 대상 기관유럽사법재판소 판결에 따라 2022년 11월 22일 일반인 열람이 중단되었습니다. 당국은 전체 열람 권한이 있고 Wwft 및 제재법에 따른 허가 기관은 2026년 4월부터 업종별로 API 또는 KVK 웹사이트에서 접근할 수 있게 되고 있습니다. AMLD6가 요구하는 정당한 이익 보유자의 열람을 위한 법안이 준비 중입니다.2020
독일투명성 등록부(Transparenzregister)연방행정청(BVA)의 감독을 받는 등록기관 Bundesanzeiger Verlag가 보관합니다.자본 또는 의결권의 25% 초과를 직접 또는 간접적으로 보유하거나 다른 방법으로 지배하는 경우(자금세탁방지법 제3조).정당한 이익2022년 11월 22일부터 일반인은 단순 요청만으로 자료를 받을 수 없습니다. 자금세탁을 조사하는 언론인이나 NGO처럼 정당한 이익을 명시해야 합니다. 의무 기관은 고객확인 사례별로 열람하고 당국은 전체 열람 권한이 있습니다. 열람 수수료는 확인되지 않았습니다.2017
LU룩셈부르크실소유자 등록부(Registre des bénéficiaires effectifs, RBE)법무부 산하 Luxembourg Business Registers(LBR)가 보관합니다.주식, 의결권 또는 소유 지분의 25% 초과, 또는 다른 방법에 의한 지배.정당한 이익LBR을 상대로 한 사건의 유럽사법재판소 판결일인 2022년 11월 22일 일반인 열람이 중단되었습니다. 2022년 12월 16일부터 AML 전문가와 Press Council을 통한 전문 기자증 소지자에게 열람이 다시 허용되었습니다. AMLD6에 따라 정당한 이익이 있는 사람에게 더 폭넓게 열람을 허용하도록 RBE 법이 개정되었는지는 확인되지 않았습니다.2019
MT몰타실소유자 등록부Malta Business Registry(MBR)가 보관합니다.의결권 또는 다른 소유 지분의 25% 초과, 또는 다른 방법에 의한 지배.정당한 이익유럽사법재판소 판결 후 MBR은 2022년 11월 25일부터 당국과 의무 주체로 접근을 제한했습니다. 2025년 7월 10일부터(LN 127 of 2025) 자금세탁 방지에 정당한 이익이 있음을 입증한 사람은 accesstobo@mbr.mt로 신청할 수 있습니다. LN 184 of 2026은 2026년 7월 10일부터 정당한 이익이 추정되는 범주를 포함한 세 단계의 열람 권한을 추가했습니다.2018
CY키프로스회사 및 기타 법인의 실소유자 등록부Department of Registrar of Companies and Intellectual Property가 보관합니다.주식 25%에 한 주를 더한 지분, 25%를 초과하는 소유 지분 또는 다른 방법에 의한 지배.당국과 규제 대상 기관유럽사법재판소 판결 후 일반인의 열람은 중단되었습니다. 권한 있는 기관과 감독기관은 검색할 수 있고 의무 기관은 Registrar가 전자 신청을 승인하면 법인당 €3.50에 검색할 수 있습니다. AMLD6에 따른 정당한 이익 보유자의 열람이 언제 허용될지는 확인되지 않았습니다.2021
ES스페인중앙 실소유자 등록부(Registro Central de Titularidades Reales, RCTIR)법무부가 보관합니다.자본 또는 의결권의 25% 초과를 직접 또는 간접적으로 보유하거나 다른 방법으로 지배하는 경우(법률 10/2010 제4조).정당한 이익유럽사법재판소 판결 후 왕령 609/2023으로 설립되었습니다. 당국과 의무 기관은 열람할 수 있으며 2023년 10월 19일부터 정당한 이익을 입증한 개인 또는 단체는 제한된 항목을 신청할 수 있습니다. 언론과 자금세탁방지 NGO에는 정당한 이익이 있는 것으로 추정합니다.2023
JE저지중앙 실소유자 등록부(의무 기관 검색용 OEBO 등록부)Jersey Financial Services Commission의 Registry가 보관합니다.25% 이상의 소유 지분 또는 다른 방법에 의한 지배. 위험도가 높은 요인이 있으면 Registry가 기준을 낮출 수 있습니다.당국과 규제 대상 기관당국은 접근할 수 있고 2025년 2월 24일부터 저지의 의무 기관은 고객확인 목적으로만 myJFSC를 통해 OEBO 등록부를 검색할 수 있습니다. 2025년 10월 정부 협의에서는 AML 목적의 정당한 이익에 따른 열람을 제안했지만 법제화 여부는 확인되지 않았습니다.2020
GG건지법인 실소유자 등록부법인 내 현지 대리인이 제출한 신고서를 Guernsey Registry가 보관합니다.주식 또는 의결권의 25% 초과, 이사회 과반수 선임·해임권 또는 다른 방법에 의한 지배.당국과 규제 대상 기관당국은 접근할 수 있고 2025년 8월부터 건지 관할지역의 의무 기관은 온라인 포털을 통해 Registry에 실사 자료를 요청할 수 있습니다. 2026년 2월 27일 발표된 협의는 정당한 이익에 따른 열람을 제안했지만 시행 여부는 확인되지 않았습니다.2017
IM맨섬맨섬 실소유자 데이터베이스(IOMDBO)각 법인의 지정 담당자가 제출한 자료를 Department for Enterprise의 Central Registry가 보관합니다.주식 또는 의결권을 통해 법인의 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유하거나 다른 방법으로 지배하는 경우(Beneficial Ownership Act 2017 (Amendment) Order 2026).당국과 규제 대상 기관당국은 접근할 수 있고 2024년 12월 31일부터 등록된 의무 기관은 고객확인을 위해 건당 £50을 내고 기록을 요청할 수 있습니다. 정당한 이익에 따른 열람 협의는 2026년 5월 5일부터 6월 30일까지 진행되었으며 법제화 여부는 확인되지 않았습니다.2017
BM버뮤다중앙 실소유자 등록부(Beneficial Ownership Act 2025)Registrar of Companies가 등록 법인의 신고서를 받아 보관하며 각 법인도 자체 등록부를 유지합니다.주식, 지분, 의결권 또는 합자회사 지분의 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유하거나 최종적 실질 지배권 또는 다른 방법의 지배권을 가진 경우.정당한 이익2026년 9월 14일부터 법률은 Registrar가 법정 정보를 당국, 고객확인을 수행하는 AML 규제 대상자 및 금융범죄 예방에 정당한 이익이 있는 사람에게 제공하도록 허용합니다. 그 정보의 범위를 정하는 규정은 2026년 7월 초안 단계였으며 시행 여부는 확인되지 않았습니다.2025
WS사모아등록부 없음실소유자 등록부는 확인되지 않았습니다. 허가받은 신탁회사는 관리하는 국제회사의 최종 실소유자를 상세히 제시할 수 있어야 하며 국내 회사는 이사와 주주를 Ministry of Commerce, Industry and Labour에 신고합니다.등록부 기준은 없습니다. Trustee Companies Act 2017은 실소유자를 법인을 최종적으로 소유하거나 지배하는 자연인으로 정의하며 지분율은 확인되지 않았습니다.등록부 없음국제회사의 실소유자 정보는 SIFA 감독 아래 허가받은 신탁회사가 보관하고 일반에 공개되지 않습니다. 이후 개정으로 중앙 등록부가 도입되었는지는 확인되지 않았습니다.2017
SC세이셸실소유자 등록부와 중앙 데이터베이스(Beneficial Ownership Act, 2020)회사가 현지 대리인의 사무소에 자체 등록부를 보관하고 Financial Intelligence Unit이 관리하는 중앙 데이터베이스에 정보를 제출합니다.법률상 법인 실소유자를 식별하는 최소 기준인 10%.당국만중앙 데이터베이스는 지정된 공공기관이 임명된 담당자를 통해서만 열람할 수 있습니다. Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025는 장관이 지정하는 날부터 특정 신고기관의 고객확인 목적 열람을 허용하지만 그 날짜가 정해졌는지는 확인되지 않았습니다.2020
MU모리셔스실소유자 등록부회사가 제출한 신고서를 Corporate and Business Registration Department의 Registrar of Companies가 보관합니다.주식의 20% 이상(규정된 비율), 의결권, 소유 지분 또는 다른 방법에 의한 지배.당국만Companies Act에 따라 권한 있는 기관과 지정된 공공부문 기관만 등록부를 열람할 수 있습니다. 회사는 2020년부터 Registrar에 실소유자를 신고해 왔으며 2024년 7월 25일부터 등록부가 법률에 명시되었습니다.2024

KYC 파일에서 확인할 점

  • 등록부만으로는 증빙이 충분하지 않은 경우가 많습니다. 열람이 제한되면 공개된 주주 기록을 등록부별로 단계마다 확인하고, 공개되지 않은 부분은 고객의 신고서로 보완해야 합니다.
  • 기준이 서로 다릅니다. 홍콩은 “25% 초과”를 적용하지만 중국 본토와 EU는 “25% 이상”을 적용합니다. 정확히 25%를 보유한 경우 한 지역에서는 신고 대상이지만 다른 지역에서는 아닐 수 있습니다.
  • 열람 권한은 바뀌고 있습니다. EU 지침은 회원국에 2026년 7월까지 정당한 이익이 있는 사람의 열람을 허용하도록 요구했고 시행 단계는 국가마다 다릅니다. BVI는 2026년 4월 1일, 케이맨 제도는 2025년 2월 28일 해당 열람을 허용했습니다. 표의 날짜는 2026년 10월 기준입니다.

공식 출처

  1. Companies Registry: 중요지배자등록부 개요
  2. Companies Registry: 중요지배자등록부 자주 묻는 질문
  3. 중국 인민은행·SAMR 2024년 제3호 명령: 실소유자 정보 관리방법(受益所有人信息管理办法)
  4. Financial Intelligence Office(GIF): Financial Services Bureau의 AML/CFT 지침(2024년)
  5. 마카오 특별행정구 정부: 상업등기 서면 보고서(查公司紙)
  6. 회사법 제22-1조, 법령 데이터베이스
  7. 회사 책임자·주요 주주 정보 신고 플랫폼(公司負責人及主要股東資訊申報平臺)
  8. 일본 법무성: 실소유자 명부 제도(実質的支配者リスト制度)
  9. Cabinet Secretariat: 법인 실소유자 정보 전문가 회의
  10. 금융위원회: 2016년부터 신규 계좌의 실소유자 확인
  11. DART: 금융감독원 전자공시시스템
  12. ACRA: 중앙 등록가능지배자등록부 제출 안내
  13. ACRA: 등록가능지배자 식별 안내
  14. SSM: 실소유자 정보 열람 대상과 수수료
  15. SSM: 실소유자 신고 체계 자주 묻는 질문
  16. AMLO: 은행 고객확인 지침(2022년 2월)
  17. Department of Business Development, Ministry of Commerce(태국 기관)
  18. SEC Memorandum Circular No. 15(2025년): 개정 실소유자 공개 규정
  19. SEC: Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry(HARBOR) 개시
  20. SEC: 실소유자 신고서 사본 요청 안내(2021년)
  21. PPATK: 2019년 3월 1일부터 시행된 실소유자 대통령령
  22. 2018년 대통령령 13호, JDIH BPK
  23. Ditjen AHU Online: 법무부 공식 포털
  24. 정부 포털: 기업등록 시행령 168/2025/ND-CP 전문
  25. 국가 기업등록 포털: 2025년 기업법 개정에 따른 실소유자 안내
  26. 기업부: BEN-2 서식 작성 안내
  27. 기업부: MCA21 포털
  28. 2023년 각료결정 제109호: 실소유자 절차 규정(영문)
  29. GOV.UK: 중요지배자(PSC) 안내
  30. GOV.UK: 회사 정보 조회 방법
  31. 재무부 장관: 회사의 실제 소유자 투명성 개선(2025년 10월 15일)
  32. ASIC: 상장법인 실소유자 공시 강화에 관한 CP 387
  33. BVI FSC: 개정 실소유자 지침(2026년 1월 2일)
  34. BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership) Regulations, 2024(공식 규정)
  35. General Registry: 정당한 이익에 따른 열람 및 접근 제한 지침
  36. Beneficial Ownership Transparency Act(2026년 개정판)
  37. Beneficial Ownership Transparency (Legitimate Interest Access) (Amendment) Regulations, 2026(개정 규정)
  38. S.I. No. 308/2023: 법인 실소유자 관련 EU 자금세탁방지 개정 규정(2023년)
  39. RBO: 지정된 사람에게만 제공되는 검색 서비스
  40. EU 사법재판소: 병합사건 C-37/20 및 C-601/20 판결(보도자료 188/22)
  41. KVK: 누가 UBO 자료를 열람할 수 있나요?
  42. KVK: UBO 등록부 열람 확대
  43. KVK: UBO 등록부 정보 서비스 임시 중단(2022년 11월 23일)
  44. 투명성 등록부: 도움말 센터
  45. 투명성 등록부 열람 규정(TrEinV)
  46. 자금세탁방지법 제3조: 실소유자 정의
  47. 룩셈부르크 정부: 전문가·언론의 RBE 열람 재개(2022년 12월 21일)
  48. 룩셈부르크 정부: C-37/20 및 C-601/20 사건의 유럽사법재판소 판결 영향
  49. MBR: LN 184 of 2026 및 열람 단계에 관한 안내
  50. MBR: LN 127 of 2025 및 정당한 이익에 따른 열람 공지
  51. MBR: 유럽사법재판소 판결에 관한 일반 공지(2022년 11월 25일)
  52. Registrar of Companies: 실소유자 등록부 전자 검색
  53. Registrar of Companies: 실소유자 등록부 최종 시스템 지침(2025년 1월)
  54. 법무부: 중앙 실소유자 등록부(RCTIR)
  55. RCTIR 설립 왕령 609/2023(BOE)
  56. 자금세탁방지법 10/2010 제4조(BOE)
  57. JFSC: 의무 기관용 실소유자 등록부 열람(2025년 2월 20일)
  58. JFSC: 실소유권·지배자 지침
  59. 저지 정부: 정당한 이익 보유자의 실소유자 정보 열람 협의(2025년 10월)
  60. States of Guernsey: 정당한 이익 보유자의 실소유자 열람 협의(2026년 2월 27일)
  61. Guernsey Registry: 실소유자 지침
  62. 맨섬 정부: 실소유자 안내
  63. Central Registry: 의무 기관의 열람에 관한 실무 지침 PN 30/2026
  64. 맨섬 FSA: 정당한 이익에 따른 열람 협의 개시(2026년 5월)
  65. 버뮤다 법령: Beneficial Ownership Act 2025 통합본
  66. 버뮤다 정부: 2026년 실소유자 규정 초안과 지침(2026년 7월 8일)
  67. Trustee Companies Act 2017(SIFA) 공식 법률
  68. Ministry of Commerce, Industry and Labour: 사업자 등록 안내
  69. Official Gazette: Beneficial Ownership Bill, 2020 공식 법안
  70. Official Gazette: S.I. 7 of 2025, Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025
  71. 재무부: Companies Act 2001(2025년 통합본)
  72. Registrar of Companies: 실소유자 공개에 관한 공지(2020년 8월 3일)

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