Guernsey: penerimaan insurans hayat korporat

Daftar ahli, kuasa membeli, PEP penerima ketika pencalonan dan pengesahan sebelum agihan.

Matthew Lee ·

Ekstrak Guernsey dan Annual Return memaparkan pengarah tetapi bukan pemegang saham. Dapatkan daftar ahli pemegang polisi daripada syarikat dan jejaki pemilik korporat berkaitan. Gunakan syarat pemilik benefisial dan pengesahan Schedule 3 termasuk kawalan lain.

Kuasa membeli dan premium

Sahkan pengatur perlindungan dan mandat syarikat. Rekodkan orang diinsuranskan, pembayar premium dan tujuan polisi. Jika pemberi pinjaman berhak atas manfaat, minta dokumen pembiayaan/penyerahhakan dan bukti premium pihak ketiga.

Insurans hayat Guernsey. Pemegang polisi: identiti, pemilik benefisial, kuasa membeli. Orang diinsuranskan: siapa dan sebab. Pembayar: dana pihak ketiga. Penerima: tentukan PEP semasa dicalonkan; masa pengesahan berasingan.
Fill Easy · Usaha wajar insurans hayat korporat

Penerima menurut Handbook 7.12.1

Rekodkan nama apabila penerima dicalonkan, atau maklumat kelas/huraian yang cukup menentukan penerima akhir. Handbook mewajibkan penentuan PEP penerima ketika pencalonan; jangan tangguh secara automatik hingga bayaran.

mesti berlaku sebelum sebarang pengagihan kepada atau bagi pihak penerima itu.

GFSC Handbook — §7.12.1 pengesahan penerima

Lengkapkan pengesahan penerima sebelum agihan atau pelaksanaan hak berkaitan. Bagi penerima korporat berisiko tinggi, lakukan semakan tambahan pemilik benefisial dan langkah dipertingkat.

Penyerahhakan dan penerima berubah

Semak penyerahhakan, penerima baharu dan arahan penyerahan menurut hak polisi semasa. Sahkan hak penerima dan kuasa pemberi arahan; simpan pencalonan terkini dan bukti bersama keputusan bayaran.

Perniagaan ditetapkan hendaklah memantau setiap hubungan perniagaan secara berterusan dan berkesan,

GFSC Handbook — Schedule 3 ¶11(1)