เกิร์นซีย์: รับลูกค้าประกันชีวิตนิติบุคคล
ทะเบียนสมาชิก อำนาจซื้อ การประเมิน PEP ผู้รับเมื่อตั้งชื่อ และตรวจตามเวลาก่อนจ่าย
รายการเกิร์นซีย์และ Annual Return แสดงกรรมการ ไม่แสดงผู้ถือหุ้น ขอทะเบียนสมาชิกผู้ถือกรมธรรม์จากบริษัทและติดตามเจ้าของนิติบุคคล ใช้ข้อกำหนดเจ้าของที่แท้จริงและการตรวจ Schedule 3 รวมการควบคุมแบบอื่น
อำนาจซื้อและเบี้ย
ตรวจผู้จัดประกันและอำนาจบริษัท บันทึกผู้เอาประกัน ผู้จ่ายเบี้ย และวัตถุประสงค์ หากผู้ให้กู้มีสิทธิเงิน ขอเอกสารกู้/โอน และหลักฐานเบี้ยจากบุคคลที่สาม
ผู้รับตามคู่มือ 7.12.1
บันทึกชื่อเมื่อตั้งผู้รับ หรือข้อมูลกลุ่ม/คำอธิบายพอระบุตัวผู้รับสุดท้าย คู่มือกำหนดให้ประเมิน PEP ผู้รับตั้งแต่เวลาตั้งชื่อ อย่าเลื่อนโดยอัตโนมัติจนจ่าย
ต้องเกิดก่อนการจ่ายใด ๆ ให้แก่หรือแทนผู้รับประโยชน์รายนั้น
คู่มือ GFSC — §7.12.1 การตรวจผู้รับประโยชน์ (opens in a new tab)
ตรวจผู้รับให้ครบก่อนจัดสรรเงินหรือใช้สิทธิเกี่ยวข้อง สำหรับผู้รับที่เป็นบริษัทเสี่ยงสูง ตรวจเจ้าของที่แท้จริงเพิ่มและใช้มาตรการเข้ม
โอนสิทธิและเปลี่ยนผู้รับ
ทบทวนการโอน เปลี่ยนผู้รับ หรือคำสั่งเวนคืนกับสิทธิกรมธรรม์ปัจจุบัน ยืนยันสิทธิผู้รับและอำนาจผู้สั่ง เก็บคำตั้งชื่อใหม่และหลักฐานกับการตัดสินใจจ่าย
ธุรกิจที่กำหนดต้องติดตามทุกความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล