Guernsey: firmowe ubezpieczenie na życie

Własność ubezpieczającego, składki i termin kontroli uprawnionego według GFSC.

Matthew Lee ·

Wyciąg i Annual Return Guernsey pokazują dyrektorów, nie udziałowców. Uzyskaj rejestr członków spółki zawierającej polisę i prześledź właścicieli korporacyjnych. Stosuj Schedule 3 dla beneficjentów rzeczywistych i weryfikacji, w tym innych form kontroli.

Umocowanie i składki

Zweryfikuj osobę organizującą ochronę i jej mandat. Zapisz ubezpieczonego, płatnika i cel polisy. Gdy kredytodawca ma prawo do świadczenia, uzyskaj dokumenty finansowania i cesji oraz dowody składek osób trzecich.

Guernsey · ubezpieczenie na życie. Spółka ubezpieczająca: tożsamość, beneficjenci rzeczywiści i umocowanie. Ubezpieczony: osoba i cel. Płatnik: ustal i udokumentuj środki osób trzecich. Uprawniony: status PEP przy wskazaniu; osobno termin weryfikacji.
Fill Easy · Należyta staranność przy firmowym ubezpieczeniu na życie.

Uprawnieni według podręcznika 7.12.1

Zapisz nazwisko przy wskazaniu albo tyle informacji o grupie lub opisie, by ustalić późniejszego odbiorcę. Podręcznik wymaga ustalenia statusu PEP przy wskazaniu; nie odkładaj automatycznie tego kroku do wypłaty.

musi nastąpić przed jakąkolwiek wypłatą dla tego uprawnionego lub w jego imieniu.

Podręcznik GFSC — sekcja 7.12.1: weryfikacja uprawnionych

Zakończ weryfikację przed wypłatą lub wykonaniem istotnych praw. Przy firmowym uprawnionym o wyższym ryzyku przeprowadź dodatkowe badanie beneficjentów rzeczywistych i wymagane wzmożone środki.

Cesje i zmiana uprawnionych

Sprawdź cesje oraz nowe dyspozycje uprawnionych lub wykupu względem aktualnych praw. Potwierdź prawo odbiorcy i umocowanie wydającego dyspozycję; zachowaj zmiany i dowody wraz z decyzją o płatności.

Podmiot objęty przepisami musi stale i skutecznie monitorować każdą relację gospodarczą,

Podręcznik GFSC — Schedule 3, paragraf 11(1)