Wyspa Man: otwarcie rachunku firmowego
Własność, źródło środków i mandat według AML/CFT Code 2019 Wyspy Man.
Uzyskaj dowód rejestracji, statut, dyrektorów i działalność. Przewodnik po rejestrze Wyspy Man odróżnia spółki według ustaw z 1931 i 2006 roku oraz dostępne akta. Dla spółki zagranicznej uzyskaj dokumenty kraju pochodzenia.
Własność i mandat
Stosuj Part 4 AML/CFT Code 2019 do identyfikacji spółki i beneficjentów rzeczywistych oraz weryfikacji odpowiednich osób. Uzyskaj dokumenty akcjonariuszy o własności pośredniej, nominee i innych prawach kontroli. Registered agent nie zastępuje właścicieli.
Sprawdź reprezentantów i uprawnienia. Poproś o uchwałę lub pełnomocnictwo do rachunku i zachowaj mandat podpisów, w tym wymogi wspólnego podpisu.
Ustal źródło środków
Zapisz cel relacji i zastosuj wymagane środki dla ustalenia źródła pieniędzy. Gdy środki pochodzą z rachunku innej osoby, ustal przyczynę, zidentyfikuj posiadacza i wykonaj dodatkowe kontrole według ryzyka i Code.
podjąć rozsądne kroki w celu ustalenia źródła środków
AML/CFT Code 2019 — paragraf 8(3)(e) (opens in a new tab)
Stosuj wzmożone środki przy wyższym ryzyku, w tym odpowiednie PEP i zatwierdzenia, oraz wyjaśnij sankcje przed akceptacją. Jeśli wymaganej CDD nie można zakończyć, przestrzegaj ograniczeń dalszego działania i zasad ujawnienia z Code.
Zmiany własności i finansowania
Przeglądaj zmiany właścicieli, operatorów i finansowania w toku relacji, zdobywając dokumenty dotyczące każdej zmiany.
Osoba zobowiązana musi stale i skutecznie monitorować każdą relację gospodarczą lub transakcję okazjonalną,