Isola di Man: aprire un conto aziendale
Proprietà, origine dei fondi e mandato secondo l’AML/CFT Code 2019 dell’Isola di Man.
Ottenete iscrizione, statuto, amministratori e attività. La guida al registro dell’Isola di Man distingue società delle leggi del 1931 e 2006 e depositi disponibili. Per società estere richiedete atti del paese d’origine.
Proprietà e mandato
Applicate la parte 4 dell’AML/CFT Code 2019 per identificare società e titolari effettivi e verificare le identità pertinenti. Richiedete documenti su azionisti, proprietà indiretta, nominee e altri diritti di controllo. L’agente registrato non sostituisce i proprietari.
Verificate rappresentanti e poteri. Richiedete delibera o procura per il conto e conservate mandato di firma, inclusi requisiti di firma congiunta.
Stabilire l’origine dei fondi
Registrate scopo del rapporto e adottate le misure richieste sull’origine dei fondi. Se il denaro arriva da conto intestato ad altri, chiarite motivo, identificate intestatario e fate i controlli aggiuntivi dettati da rischio e Code.
adottare misure ragionevoli per stabilire l’origine dei fondi
AML/CFT Code 2019 — paragrafo 8(3)(e) (opens in a new tab)
Applicate misure rafforzate per rischio elevato, incluse indagini e approvazioni PEP, e risolvete sanzioni prima dell’accettazione. Se la verifica richiesta resta incompleta, seguite restrizioni alla prosecuzione e disposizioni di segnalazione del Code.
Cambi di proprietà e fondi
Esaminate cambi di proprietà, operatori e fondi nel rapporto, ottenendo i documenti necessari al singolo cambiamento.
Una persona soggetta deve monitorare in modo continuo ed efficace ogni rapporto d’affari o operazione occasionale,