Mauritius: apertura di un conto bancario aziendale
Adesione bancaria delle imprese a Mauritius: registrazione, proprietà, attività e fondi secondo la Bank of Mauritius.
Ottenete prove di costituzione e registrazione, statuto, amministratori e indirizzi. La guida al registro di Mauritius distingue dati societari da altre registrazioni commerciali. Per una struttura di global business, ottenete anche la licenza pertinente.
Proprietari e poteri sul conto
Applicate FIAMLA, FIAML Regulations e linee guida Bank of Mauritius per identificare i titolari effettivi ed eseguire le verifiche richieste. Ottenete catena proprietaria, documenti degli azionisti e accordi di controllo. Il ruolo di una società di gestione non identifica i proprietari ultimi del cliente.
l'identità di tutte le persone fisiche che detengono in ultima istanza una partecipazione di controllo nella persona giuridica;
Verificate rappresentanti e poteri. Ottenete delibera o mandato che nomina operatori, firme congiunte e deleghe a società di gestione o altro agente.
gli istituti finanziari devono verificare che chi richiede un servizio o dichiara di agire per un cliente o potenziale cliente ne sia autorizzato
Bank of Mauritius AML/CFT Guideline — paragraph 6.73 (opens in a new tab)
Accertare attività e fondi
Registrate attività, operazioni, controparti e paesi previsti. Per una holding d'investimento ottenete documenti di sottoscrizione, acquisizione di beni o finanziamento infragruppo per spiegare i trasferimenti. Se i fondi iniziali vengono da terzi, ottenete prove del rapporto e pagamento.
Applicate misure rafforzate e approvazioni PEP pertinenti ai casi a rischio più alto e risolvete le segnalazioni relative a sanzioni. Completate le verifiche nei tempi applicabili prima delle attività.
Operatori e istruzioni di gestione modificati
Riesaminate cambiamenti di proprietari, operatori e fondi tramite CDD continua. Conservate documenti sulla struttura e transazioni correnti, inclusi mandati aggiornati e istruzioni della società di gestione.