Mauritius: ein Geschäftskonto eröffnen
Bankaufnahme von Unternehmen in Mauritius: Registrierung, Eigentum, Geschäftszweck und Finanzierung nach dem Bank-of-Mauritius-Rahmen.
Beschaffen Sie Gründungs- und Registrierungsnachweise, Satzung, Direktoren und Adressen. Der Registerleitfaden für Mauritius trennt Gesellschaftsangaben von anderen Geschäftsregistrierungen. Für eine Global-Business-Struktur beschaffen Sie neben Unternehmensnachweisen die einschlägige Lizenz.
Eigentümer und Kontobefugnis
Wenden Sie FIAMLA, FIAML Regulations und die Bank-of-Mauritius-Leitlinie an, um wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren und erforderlich zu überprüfen. Beschaffen Sie Eigentümerkette, Gesellschafterunterlagen und Kontrollvereinbarungen. Die Rolle einer Verwaltungsgesellschaft identifiziert nicht die letztlichen Eigentümer des Kunden.
die Identität aller natürlichen Personen, die letztlich eine kontrollierende Beteiligung an der juristischen Person halten;
Prüfen Sie Vertretung und Befugnis. Beschaffen Sie Vorstandsbeschluss oder Mandat zu Kontonutzern, gemeinschaftlichen Unterschriften und Delegationen an Verwaltungsgesellschaft oder andere Bevollmächtigte.
Finanzinstitute sollten prüfen, ob jeder Antragsteller oder jede Person, die für den Kunden oder potenziellen Kunden handelt, dazu berechtigt ist
Bank of Mauritius AML/CFT Guideline — paragraph 6.73 (opens in a new tab)
Tätigkeit und Finanzierung feststellen
Erfassen Sie Geschäft, geplante Transaktionen, Gegenparteien und Länder. Bei einer Investmentholding beschaffen Sie Zeichnungs-, Erwerbs- oder konzerninterne Finanzierungsunterlagen für geplante Transfers. Kommen Anfangsmittel von Dritten, beschaffen Sie Beziehungs- und Zahlungsnachweise.
Wenden Sie verstärkte Maßnahmen und einschlägige PEP-Genehmigungen bei höherem Risiko an und klären Sie Sanktionstreffer. Schließen Sie erforderliche Prüfung nach geltenden Fristen vor Aktivität ab.
Geänderte Nutzer und Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft
Prüfen Sie Änderungen an Eigentümern, Nutzern und Finanzierung durch laufende CDD. Bewahren Sie Unterlagen zur aktuellen Struktur und den Transaktionen einschließlich neuer Mandate und Weisungen der Verwaltungsgesellschaft auf.