Mauritius: pagbubukas ng corporate bank account

Mauritius corporate bank onboarding: rehistro, ownership, layunin at pondo sa ilalim ng Bank of Mauritius.

Matthew Lee ·

Kunin ang incorporation at registration evidence, governing documents, directors at address ng kompanya. Ipinapakita ng Mauritius registry guide ang kaibahan ng company information at ibang business-registration records. Para sa global-business structure, kunin din ang kaugnay na licensing information.

Mga may-ari at awtoridad sa account

Ilapat ang FIAMLA, FIAML Regulations at Bank of Mauritius guideline upang kilalanin ang beneficial owners at gawin ang verification. Kunin ang ownership chain, shareholder records at control agreements. Hindi tinutukoy ng papel ng management company ang ultimate owners ng customer.

identidad ng lahat ng natural person na sa huli ay may controlling ownership interest sa legal person;

Bank of Mauritius AML/CFT Guideline, talata 10.05(a), sipi sa FIAML Regulation 6

I-verify ang kinatawan at awtoridad. Kunin ang board resolution o mandate na nagngangalang account operators, joint-signature requirements at delegasyon sa management company o ibang agent.

Dapat tiyakin ng mga institusyong pinansyal na awtorisado ang sinumang aplikante o taong nagsasabing kumikilos para sa customer o potensyal na customer

Bank of Mauritius AML/CFT Guideline, talata 6.73

Mauritius bank account. Kompanya: rehistro at governing records. Beneficial owners: ownership at control evidence. Operators: i-verify ang tao at delegasyon sa management company.
Fill Easy · Pagsusuri sa account ng kompanya

Alamin ang aktibidad at pondo

Itala ang negosyo, planong transaksyon, counterparties at bansa. Para sa investment-holding company, kunin ang subscription, asset-acquisition o intercompany-financing documents na nagpapaliwanag ng transfer. Kung ibang partido ang nagbigay ng pambukas na pondo, kunin ang relationship at payment evidence.

Ilapat ang enhanced measures at kaugnay na PEP approvals sa mas mapanganib na kaso, at lutasin ang sanctions findings. Kumpletuhin ang verification ayon sa timing conditions bago payagan ang aktibidad.

Binagong operator at management instructions

Suriin ang binagong owners, operators at pondo sa patuloy na CDD. Itago ang dokumentong nagpapaliwanag ng kasalukuyang istruktura at transaksyon, kabilang ang binagong mandates at kaugnay na management-company instructions.