มอริเชียส: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล

ขอหลักฐานจัดตั้งและทะเบียนบริษัท เอกสารกำกับดูแล กรรมการ และที่อยู่ คู่มือทะเบียนมอริเชียส แยกข้อมูลบริษัทจากทะเบียนธุรกิจอื่น โครงสร้างธุรกิจทั่วโลกต้องขอข้อมูลใบอนุญาตและหลักฐานบริษัท

เจ้าของและอำนาจบัญชี

ใช้ FIAMLA กฎ FIAML และแนวทาง Bank of Mauritius ระบุเจ้าของที่แท้จริงและตรวจตามที่กำหนด ขอชั้นความเป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้น และข้อตกลงควบคุม บทบาทบริษัทบริหารไม่ระบุเจ้าของท้ายสุดของลูกค้า

ตัวตนของบุคคลธรรมดาทุกคนที่ท้ายที่สุดมีส่วนได้เสียในการถือครองที่ควบคุมนิติบุคคล

แนวทาง AML/CFT Bank of Mauritius ข้อ 10.05(a) อ้าง FIAML Regulation 6 (opens in a new tab)

ตรวจผู้แทนและอำนาจ ขอมีติกรรมการหรือหนังสือมอบอำนาจระบุผู้ใช้บัญชี เงื่อนไขลงนามร่วม และอำนาจให้บริษัทบริหารหรือตัวแทนอื่น

สถาบันการเงินควรตรวจว่าผู้ขอทำธุรกิจหรือผู้อ้างว่าทำการแทนลูกค้าหรือว่าที่ลูกค้าได้รับอำนาจจริง

แนวทาง AML/CFT Bank of Mauritius ข้อ 6.73 (opens in a new tab)

ระบุกิจกรรมและเงินทุน

บันทึกธุรกิจ ธุรกรรม คู่ค้า และประเทศที่วางแผน บริษัทถือการลงทุนต้องขอเอกสารจองซื้อ ซื้อทรัพย์สิน หรือเงินกู้ระหว่างบริษัทเพื่ออธิบายเงินโอน หากเงินเปิดบัญชีมาจากคนอื่น ขอหลักฐานความสัมพันธ์และการจ่าย

ใช้มาตรการเข้มและอนุมัติ PEP ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเสี่ยงสูง และแก้ข้อพบคว่ำบาตร ทำการตรวจที่ต้องทำตามเงื่อนไขเวลาก่อนอนุญาตกิจกรรม

เปลี่ยนผู้ใช้และคำสั่งบริษัทบริหาร

ทบทวนเจ้าของ ผู้ใช้ และเงินทุนที่เปลี่ยนด้วย CDD ต่อเนื่อง เก็บเอกสารอธิบายโครงสร้างและธุรกรรมปัจจุบัน รวมหนังสือมอบอำนาจใหม่และคำสั่งบริษัทบริหารที่เกี่ยวข้อง