เจอร์ซีย์: รับลูกค้าประกันชีวิตนิติบุคคล

ขอทะเบียน ข้อบังคับ และธุรกิจของบริษัทผู้ถือกรมธรรม์ ระบุเจ้าของที่แท้จริงและใช้การตรวจที่จำเป็น คู่มือทะเบียนเจอร์ซีย์ อธิบายเอกสารท้องถิ่น ขอเอกสารผู้ถือหุ้นหรือทรัสต์เมื่อทะเบียนไม่แสดงเจ้าของ

คำสั่งบริษัทและเงินทุน

ตรวจผู้แทนและอำนาจซื้อ ขอหนังสือมอบอำนาจบริษัทสำหรับโอนสิทธิ เวนคืน และเปลี่ยนผู้รับ ระบุผู้ดูแลทรัสต์หรือบุคคลอื่นที่ต้องให้ความยินยอม

บันทึกผู้เอาประกัน ผู้จ่ายเบี้ย ผู้รับประโยชน์ และเหตุผลความคุ้มครอง หากผู้ถือหุ้นหรือบริษัทในกลุ่มจ่ายเบี้ย ขอหลักฐานข้อตกลงเงินทุน กรมธรรม์โอนให้ผู้ให้กู้ต้องมีเอกสารโอนและเงินทุน

ผู้รับประโยชน์และเหตุการณ์กรมธรรม์

มาตรา 13 Money Laundering Order อนุญาตให้ระบุผู้รับหลังเริ่มความสัมพันธ์เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขเสี่ยงต่ำ ต้องทำให้ครบก่อนจ่ายเงินหรือใช้สิทธิที่เกิดแล้วตามกรมธรรม์ สำหรับผู้รับที่เป็นบริษัทหรือทรัสต์ ขอข้อมูลเจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องทรัสต์

ก่อนการจ่ายเงินตามกรมธรรม์หรือการใช้สิทธิที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์

JFSC Handbook (มิถุนายน 2026) ส่วน 3 ย่อหน้า 253: MLO มาตรา 13(6)–(7) (opens in a new tab)

ทบทวนข้อพบ PEP และคว่ำบาตรตามข้อกำหนด สอบสวนการเวนคืนก่อนกำหนด ผู้รับโอนรายใหม่ หรือคำสั่งจ่ายผู้รับที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ

หลักฐานสิทธิขณะจ่าย

เก็บการตั้งผู้รับและการโอนสิทธิที่เป็นปัจจุบันกับแฟ้ม CDD ตอนจ่าย ขอหลักฐานสิทธิของผู้รับและยืนยันว่าผู้มีอำนาจออกคำสั่ง

ทำให้เอกสาร ข้อมูล หรือสารสนเทศเป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องด้วยการทบทวนบันทึกเดิม

JFSC Handbook (มิถุนายน 2026) ส่วน 6.1 ถอดความ MLO มาตรา 3(3)(b) (opens in a new tab)