Jersey: penerimaan asuransi jiwa korporasi

CDD perusahaan pemegang polis dan catatan penerima manfaat menurut JFSC Handbook.

Matthew Lee ·

Peroleh pendaftaran, anggaran dasar dan rincian usaha perusahaan pemegang polis, identifikasi pemilik manfaat dan lakukan verifikasi wajib. Panduan registri Jersey menjelaskan catatan lokal. Peroleh dokumen pemegang saham atau trust untuk kepemilikan yang tidak ada dalam bukti registri.

Instruksi perusahaan dan pendanaan

Verifikasi perwakilan dan kewenangan membeli. Peroleh mandat perusahaan untuk pengalihan, penebusan dan perubahan penerima; identifikasi trustee atau orang lain yang persetujuannya diperlukan.

Catat tertanggung, pembayar premi, penerima manfaat dan alasan pertanggungan. Untuk premi dari pemegang saham atau entitas grup lain, peroleh bukti pengaturan dana. Polis yang dialihkan kepada pemberi pinjaman memerlukan dokumen pengalihan dan pembiayaan.

Asuransi jiwa Jersey. Pemegang polis perusahaan: identitas, pemilik manfaat, kewenangan membeli. Tertanggung: siapa dan alasan. Pembayar: bukti dana pihak ketiga. Penerima: penundaan Pasal 13 hanya pada risiko rendah, selesai sebelum pembayaran atau penggunaan hak melekat.
Fill Easy · Uji tuntas asuransi jiwa perusahaan

Penerima manfaat dan peristiwa polis

Pasal 13 Money Laundering Order mengizinkan identifikasi penerima selesai setelah hubungan dimulai hanya dengan syarat risiko rendah. Selesaikan sebelum pembayaran atau penggunaan hak yang telah melekat dalam polis. Untuk penerima perusahaan atau trust, peroleh bukti kepemilikan atau pihak trust yang terkait.

sebelum pembayaran apa pun menurut polis atau pelaksanaan hak yang telah melekat pada polis.

JFSC Handbook (Juni 2026), bagian 3 paragraf 253: MLO Pasal 13(6)–(7)

Tinjau temuan PEP dan sanksi menurut persyaratan yang berlaku. Selidiki penebusan dini, penerima pengalihan baru atau instruksi membayar penerima tidak terkait sebelum diproses.

Bukti hak saat pembayaran

Simpan penunjukan dan pengalihan terbaru dalam berkas CDD. Saat pembayaran, peroleh bukti hak penerima dan pastikan instruksi dikeluarkan oleh orang berwenang.

menjaga dokumen, data atau informasi tetap mutakhir dan relevan dengan meninjau catatan yang ada,

JFSC Handbook (Juni 2026), bagian 6.1, parafrasa MLO Pasal 3(3)(b)