Jersey: pagtanggap ng corporate life insurance

Company-policyholder CDD at beneficiary records ng Jersey life insurers ayon sa JFSC Handbook.

Matthew Lee ·

Kunin ang registration, konstitusyon at detalye ng negosyo ng corporate policyholder, kilalanin ang beneficial owners at ilapat ang kinakailangang verification. Ipinapaliwanag ng Jersey registry guide ang available na lokal na rekord. Kunin ang shareholder o trust documents para sa ownership na wala sa registry evidence.

Mga tagubilin ng kompanya at pondo

I-verify ang kinatawan at awtoridad bumili. Kunin ang company mandate para sa assignments, surrender at beneficiary changes; kilalanin ang trustee o ibang taong kailangan ang pahintulot.

Itala ang insured, premium payer, benepisyaryo at dahilan ng cover. Kung shareholder o ibang group entity ang nagbayad ng premium, kumuha ng ebidensiya ng funding arrangement. Kailangan ng assignment at financing documents ang policy na naka-assign sa lender.

Jersey life insurance. Corporate policyholder: identidad, beneficial owners, awtoridad bumili. Insured: sino at bakit. Premium payer: third-party funding. Benepisyaryo: ang low-risk deferral sa Article 13 ay matatapos bago magbayad o gamitin ang vested policy right.
Fill Easy · Pagsusuri sa life insurance ng kompanya

Mga benepisyaryo at pangyayari sa polisiya

Pinapayagan ng Article 13 ng Money Laundering Order na matapos ang beneficiary identification pagkatapos magsimula ang ugnayan lamang sa low-risk conditions. Kumpletuhin ito bago ang bayad o paggamit ng vested policy right. Kumuha ng kaugnay na ownership o trust-party evidence para sa corporate o trust beneficiary.

bago magbayad sa ilalim ng polisiya o gamitin ang karapatang naipagkaloob dito.

JFSC Handbook (Hunyo 2026), seksiyon 3 talata 253: MLO Article 13(6)–(7)

Suriin ang PEP at sanctions findings ayon sa naaangkop na requirement. Imbestigahan ang maagang surrender, bagong assignee o utos magbayad sa di-kaugnay na tatanggap bago iproseso.

Ebidensiya ng karapatan sa payout

Itago ang kasalukuyang nominations at assignments sa CDD file. Sa payout, kunin ang ebidensiya ng karapatan ng tatanggap at tiyaking awtorisadong tao ang nagbigay ng tagubilin.

panatilihing napapanahon at nauugnay ang mga dokumento, datos o impormasyon sa pamamagitan ng pag-review sa kasalukuyang rekord,

JFSC Handbook (Hunyo 2026), seksiyon 6.1, paraphrase ng MLO Article 3(3)(b)