Jersey: pagbubukas ng corporate bank account

Jersey corporate bank onboarding: registry evidence, ownership at control, at account mandate ng kompanya.

Matthew Lee ·

Kunin ang registration, governing documents, directors at detalye ng negosyo ng corporate customer. Ipinapaliwanag ng Jersey registry guide ang Registry extracts at filings. Para sa overseas company, gamitin ang home-country records sa halip na ipagpalagay na makikita ang owners sa Jersey search.

Sundan ang pagmamay-ari at pagkontrol

Inaatas ng Money Laundering Order at JFSC Handbook ang kaugnay na pagtukoy sa customer at beneficial owners, kasama ang pag-unawa sa ownership at control ng legal person. Kunin ang shareholder records ng corporate layers at mga kasunduang nagpapaliwanag ng nominees, voting rights o appointment powers.

istruktura ng pagmamay-ari at pagkontrol ng customer na iyon

JFSC Handbook (Hunyo 2026), seksiyon 3, MLO Article 3(2)(c)(ii)

Kung trust ang may shares, kunin ang trust documents at kilalanin ang kaugnay na trust parties ayon sa Handbook. Tinutukoy ng registration ng corporate trustee ang kompanyang iyon, hindi lahat ng taong kumokontrol o nakikinabang sa trust.

I-verify ang kinatawan at awtoridad niya. Kunin ang account resolution, mandate at delegasyon, kabilang ang joint-signature at payment limits.

Jersey bank account. Kompanya: rehistro at governing records. Beneficial owners: sundan ang ownership at control sa corporate layers. Operators: i-verify ang aplikante at awtoridad mag-utos sa bangko.
Fill Easy · Pagsusuri sa account ng kompanya

Pinagmulan ng pondo at pag-apruba

Alamin ang layunin ng account, inaasahang aktibidad at pondo ayon sa risk-based requirements ng Handbook. Kung mula sa bentahan ng asset ang pambukas na pondo, kunin ang sale agreement at remittance evidence upang patunayan ang pinagmulan.

Ilapat ang enhanced at PEP measures kung kailangan at lutasin ang sanctions findings. Kumpletuhin ang kinakailangang verification bago ang ugnayan maliban kung pinapayagan ng timing conditions; itala ang exception at controls.

Binagong may-ari, trustee at pondo

I-refresh ang kaugnay na CDD kapag nagbago ang owners, trustees, operators o funding arrangements at imbestigahan ang aktibidad na hindi tugma sa nakatalang negosyo.

panatilihing napapanahon at nauugnay ang mga dokumento, datos o impormasyon sa pamamagitan ng pag-review sa kasalukuyang rekord,

JFSC Handbook (Hunyo 2026), seksiyon 6.1, paraphrase ng MLO Article 3(3)(b)