জার্সিতে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা
জার্সিতে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব: রেজিস্ট্রি নথি, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানির অনুমতি।
কোম্পানি গ্রাহকের নিবন্ধন, পরিচালন নথি, পরিচালক ও ব্যবসার বিবরণ নিন। জার্সি রেজিস্ট্রি নির্দেশিকা নির্যাস ও দাখিল ব্যাখ্যা করে। বিদেশি কোম্পানির মালিক খোঁজার জন্য শুধু জার্সির নিবন্ধন অনুসন্ধান যথেষ্ট ধরে না নিয়ে নিজ দেশের নথি ব্যবহার করুন।
মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খল অনুসরণ করুন
মনি লন্ডারিং অর্ডার ও JFSC নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রাহক এবং প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক শনাক্তকরণের ব্যবস্থা ও আইনি প্রতিষ্ঠানের মালিকানা-নিয়ন্ত্রণ কাঠামো বোঝা দরকার। করপোরেট স্তরের শেয়ারহোল্ডার নথি এবং নমিনি, ভোটাধিকার বা নিয়োগক্ষমতা বোঝানো চুক্তি নিন।
ওই গ্রাহকের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো
JFSC নির্দেশিকা (জুন 2026) — অধ্যায় 3, আইনি শর্ত: MLO অনুচ্ছেদ 3(2)(c)(ii) (opens in a new tab)
কোনো ট্রাস্ট শেয়ারের মালিক হলে ট্রাস্টের নথি নিন ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ট্রাস্ট পক্ষ শনাক্ত করুন। করপোরেট ট্রাস্টির নিবন্ধন শুধু ওই কোম্পানিকে শনাক্ত করে; ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণকারী বা সুবিধাভোগী সব ব্যক্তিকে নয়।
প্রতিনিধি ও তাঁদের ক্ষমতা যাচাই করুন। হিসাবের সিদ্ধান্ত, অনুমতি ও যেকোনো অর্পিত ক্ষমতা নিন, যৌথ স্বাক্ষর ও অর্থপ্রদানের সীমাসহ।
অর্থের উৎস ও অনুমোদন
নির্দেশিকার ঝুঁকিভিত্তিক শর্ত অনুযায়ী হিসাবের উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত কার্যক্রম ও অর্থায়ন নির্ধারণ করুন। প্রাথমিক অর্থ সম্পদ বিক্রি থেকে এলে উৎস প্রমাণে প্রয়োজনীয় বিক্রয় চুক্তি ও অর্থ প্রেরণের প্রমাণ নিন।
প্রয়োজন হলে বর্ধিত ও PEP ব্যবস্থা নিন এবং নিষেধাজ্ঞার ফল নিষ্পত্তি করুন। প্রযোজ্য সময়বিধি ভিন্ন অনুমতি না দিলে সম্পর্ক শুরুর আগে আবশ্যিক যাচাই সম্পূর্ণ করুন; ব্যতিক্রম ও নিয়ন্ত্রণ নথিবদ্ধ করুন।
বদলানো মালিক, ট্রাস্টি ও অর্থায়ন
মালিক, ট্রাস্টি, পরিচালনাকারী বা অর্থায়নের ব্যবস্থা বদলালে সংশ্লিষ্ট CDD নবায়ন করুন এবং নথিভুক্ত ব্যবসার সঙ্গে অসংগত কার্যক্রম তদন্ত করুন।
বিদ্যমান নথি পর্যালোচনা করে দলিল, উপাত্ত বা তথ্য হালনাগাদ ও প্রাসঙ্গিক রাখা,
JFSC নির্দেশিকা (জুন 2026) — অধ্যায় 6.1, MLO অনুচ্ছেদ 3(3)(b)-এর ভাবানুবাদ (opens in a new tab)