গার্নজিতে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা
গার্নজি ব্যাংক CDD: নিবন্ধিত পরিচালক, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নথি ও হিসাবের অনুমতি।
গার্নজির কোম্পানি রেজিস্টার নির্যাস ও বার্ষিক রিটার্ন পরিচালক দেখায়, শেয়ারহোল্ডার নয়। কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় থেকে সরাসরি সদস্য রেজিস্টার চাইুন। জানানো হস্তান্তর না দেখা গেলে নতুন রেজিস্টার ও হস্তান্তর নথি নিন; নমিনির হাতে শেয়ার হলে নমিনি চুক্তি চাইুন।
মালিক ও নিয়ন্ত্রক শনাক্ত করুন
তফসিল 3 ও GFSC নির্দেশিকা কোম্পানির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ করুন। প্রাসঙ্গিক করপোরেট শেয়ারহোল্ডার থেকে ব্যক্তিদের পর্যন্ত অনুসন্ধান করুন এবং ভোট, নিয়োগ বা অন্য নিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রমাণ নিন। নিবন্ধিত এজেন্টের নাম তার গ্রাহকের মালিকদের জানায় না।
প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিকের পরিচয় যাচাইয়ের যুক্তিসংগত ব্যবস্থা নেওয়া
GFSC নির্দেশিকা — অধ্যায় 7: প্রকৃত মালিকানা; তফসিল 3, অনুচ্ছেদ 4(3)(c) (opens in a new tab)
ট্রাস্ট মালিকানা থাকলে ট্রাস্ট নথি ও সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট পক্ষদের আবশ্যিক তথ্য নিন। অনুমোদিত ব্যতিক্রম বা জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনাকে বিকল্প ধরার ভিত্তি লিখুন।
প্রতিনিধি ও ক্ষমতা যাচাই করুন। হিসাব খোলা, স্বাক্ষরকারী এবং যৌথ নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করা সিদ্ধান্ত বা অর্পিত ক্ষমতা নিন।
অর্থায়ন ও গ্রহণ
প্রস্তাবিত কার্যক্রম, প্রতিপক্ষ ও জমার অর্থের উৎস লিখুন। উৎস প্রমাণে দরকারি বিক্রয়, বিতরণ বা অর্থায়নের নথি নিন। প্রয়োজন হলে বর্ধিত ও PEP ব্যবস্থা নিন এবং গ্রহণের আগে নিষেধাজ্ঞার ফল নিষ্পত্তি করুন।
যাচাইয়ের সময় ও অব্যাহত নজরদারি
তফসিল 3-এর সময় শর্তে যাচাই সম্পূর্ণ করুন। অব্যাহত নজরদারিতে হস্তান্তর বা নতুন পরিচালনাকারীর পর মালিকানা ও অনুমতির প্রমাণ দেখুন এবং নথিভুক্ত কার্যক্রমের সঙ্গে অসংগত অর্থপ্রদান তদন্ত করুন।
নির্দিষ্ট ব্যবসাকে যেকোনো ব্যবসায়িক সম্পর্কের অব্যাহত ও কার্যকর নজরদারি করতে হবে,
GFSC নির্দেশিকা — তফসিল 3, অনুচ্ছেদ 11(1) (opens in a new tab)