گرنزی میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنا
گرنزی کمپنی بینک CDD: رجسٹرڈ ڈائریکٹرز، کمپنی کے شیئر ہولڈر ریکارڈ اور اکاؤنٹ مینڈیٹ۔
گرنزی کا کمپنی رجسٹر اقتباس اور سالانہ ریٹرن ڈائریکٹرز دکھاتا ہے، شیئر ہولڈرز نہیں۔ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے ممبر رجسٹر براہ راست مانگیں۔ رپورٹ شدہ منتقلی نظر نہ آئے تو نیا رجسٹر اور منتقلی کے دستاویزات لیں؛ نامزد شخص کے شیئرز پر نامزدگی معاہدہ مانگیں۔
مالکان اور کنٹرولرز کی شناخت
شیڈول 3 اور GFSC ہینڈ بک کو کمپنی کی ملکیت اور کنٹرول پر لاگو کریں۔ متعلقہ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز سے افراد تک کڑی جانچیں اور ووٹ، تقرری یا دیگر کنٹرول حقوق کا ثبوت لیں۔ رجسٹرڈ ایجنٹ کا نام اس کے کسٹمر کے مالکان نہیں بتاتا۔
حقیقی مستفید مالک کی شناخت کی توثیق کے لیے معقول اقدامات کرنا
GFSC ہینڈ بک — باب 7: حقیقی ملکیت؛ شیڈول 3، پیراگراف 4(3)(c) (opens in a new tab)
ٹرسٹ کی ملکیت ہو تو ٹرسٹ دستاویزات اور متعلقہ ٹرسٹ فریقوں کی ضروری معلومات لیں۔ کسی جائز استثنا یا سینئر مینجمنٹ کو متبادل بنانے کی بنیاد درج کریں۔
نمائندے اور اختیار کی تصدیق کریں۔ اکاؤنٹ کھولنے، دستخط کنندگان اور مشترکہ ہدایات کا احاطہ کرنے والی قرارداد یا تفویض لیں۔
فنڈنگ اور قبولیت
مجوزہ سرگرمی، دوسرے فریق اور جمع ہونے والے فنڈز کا ذریعہ درج کریں۔ ذریعہ ثابت کرنے کے لیے ضروری فروخت، تقسیم یا فنانسنگ کے دستاویزات مانگیں۔ ضرورت پر بہتر اور PEP اقدامات کریں اور قبولیت سے پہلے پابندیوں کے نتائج حل کریں۔
توثیق کا وقت اور مسلسل نگرانی
شیڈول 3 کی وقتی شرائط پر توثیق مکمل کریں۔ مسلسل نگرانی میں منتقلی یا نئے آپریٹر کے بعد ملکیت اور مینڈیٹ کا ثبوت دوبارہ دیکھیں اور درج سرگرمی سے غیر مطابقت رکھنے والی ادائیگیوں کی تحقیق کریں۔
مخصوص کاروبار کو ہر کاروباری تعلق کی مسلسل اور مؤثر نگرانی کرنی ہوگی،