Guernsey: pagbubukas ng bank account ng kompanya

Register of members, control, mandate at Schedule 3 verification.

Matthew Lee ·

Nakalista ang directors ngunit hindi shareholders sa Company Register Extract at Annual Return ng Guernsey. Humingi ng register of members sa registered office ng kompanya. Kung hindi pa nakatala ang naiulat na transfer, kunin ang bagong register at transfer papers; sa nominee shares, hingin ang nominee agreement.

Tukuyin ang owners at controllers

Ilapat ang Schedule 3 at GFSC Handbook sa ownership at control. Sundan ang corporate shareholders hanggang sa mga indibidwal at kumuha ng patunay ng boto, appointment o ibang kontrol. Hindi nakatutukoy ng may-ari ng kliyente ang pangalan ng registered agent.

gumawa ng makatwirang hakbang upang beripikahin ang identity ng beneficial owner

GFSC Handbook — chapter 7; Schedule 3 ¶4(3)(c)

Kung trust ang may-ari, kunin ang trust papers at kinakailangang impormasyon ng mga panig. Itala ang batayan ng pinapayagang exception o senior-management fallback.

Beripikahin ang kinatawan at awtoridad. Kunin ang resolution o delegation para sa pagbubukas, signatories at joint instructions.

Bank account sa Guernsey. Kompanya: rehistro at governance. Beneficial owner: ownership, control at conditional fallback. Operator: kinatawan at mandate.
Fill Easy · Pagsusuri sa account ng kompanya

Pondo at pagtanggap

Itala ang iminungkahing aktibidad, counterparties at pinagmumulan ng idedepositong pondo. Humingi ng sale, distribution o financing papers bilang patunay. Ilapat ang enhanced at PEP measures kung kailangan at resolbahin ang sanctions bago tumanggap.

Timing ng verification at monitoring

Tapusin ang verification ayon sa timing conditions ng Schedule 3. Sa ongoing monitoring, suriin muli ang ownership at mandate matapos ang transfer o bagong operator; imbestigahan ang bayad na hindi tugma sa naitalang aktibidad.

Dapat patuloy at epektibong bantayan ng specified business ang anumang business relationship,

GFSC Handbook — Schedule 3 ¶11(1)