Isle of Man: pagbubukas ng bank account ng kompanya
1931/2006 companies, AML/CFT Code 2019 ownership at source of funds.
Kunin ang registration evidence, constitution, directors at business details. Ibinubukod ng Isle of Man registry guide ang mga kumpanyang nabuo sa 1931 at 2006 Acts at ang filings. Kumuha ng home-country records sa foreign entity.
Ownership at mandate
Ilapat ang Part 4 ng AML/CFT Code 2019 upang tukuyin ang corporate customer at beneficial owners at beripikahin ang identity. Kunin ang shareholder records at dokumento ng indirect ownership, nominee holdings at ibang control rights. Huwag ipalit ang registered agent sa may-ari.
Beripikahin ang kinatawan at awtoridad. Humingi ng account resolution o power of attorney at itago ang signatory mandate, kasama ang joint-signature rules.
Tukuyin ang pinagmumulan ng pondo
Alamin ang layunin ng ugnayan at gawin ang kinakailangang hakbang upang matukoy ang source of funds. Kung galing sa account na hindi nakapangalan sa customer, kunin ang dahilan at account holder at gawin ang dagdag na checks ayon sa risk at Code.
gumawa ng makatwirang hakbang upang matukoy ang pinagmumulan ng pondo
AML/CFT Code 2019 — ¶8(3)(e) (opens in a new tab)
Ilapat ang enhanced measures sa high-risk cases, kabilang ang PEP enquiries/approvals, at resolbahin ang sanctions bago tumanggap. Kung hindi makumpleto ang kinakailangang CDD, sundin ang Code restrictions sa pagpapatuloy at disclosure.
Pagbabago sa ownership at funding
Suriin ang pagbabago ng owners, account operators at funding habang umiiral ang ugnayan; kumuha ng dokumentong maglilinaw sa bawat pagbabago.
Dapat patuloy at epektibong bantayan ng relevant person ang anumang business relationship o occasional transaction,