맨섬 법인 계좌 CDD

회사 등록 증빙, 정관, 이사, 사업 정보를 받습니다. 맨섬 등기 가이드는 1931년법과 2006년법에 따른 회사 및 제출 자료를 구분합니다. 외국 회사는 본국 서류를 받습니다.

소유권과 계좌 위임

AML/CFT Code 2019 Part 4에 따라 법인 고객과 실소유자를 식별하고 신원을 확인합니다. 주주 자료와 간접·명의 보유 및 다른 지배권을 설명하는 서류를 받습니다. 등록대리인을 소유자로 간주하지 않습니다.

대표자와 권한을 확인합니다. 계좌 결의·위임장과 공동 서명 조건을 포함한 서명 위임을 보관합니다.

관계 목적을 파악하고 자금 출처를 확인할 필수 조치를 합니다. 고객 명의가 아닌 계좌에서 자금이 오면 이유와 계좌주를 확인하고 위험·Code에 따른 추가 조사를 합니다.

자금 출처를 파악하기 위한 합리적인 조치를 취할 것

고위험 사례에는 PEP 조사·승인을 포함한 강화 조치를 하고 수용 전 제재 문제를 해결합니다. 필수 CDD가 불가능하면 Code의 진행 제한과 공개 규정에 따릅니다.

관계 중 소유자, 계좌 운영자, 자금이 바뀌면 그 변경을 해결할 자료를 받아 검토합니다.

관련자는 모든 거래 관계나 일회성 거래를 지속적이고 효과적으로 모니터링해야 한다.