모리셔스 법인 계좌 개설

회사 설립·등록 증빙, 지배 문서, 이사와 주소를 받습니다. 모리셔스 등기 가이드는 회사 정보와 다른 사업 등록 기록을 구분합니다. 글로벌 사업 구조라면 회사 자료와 관련 면허 정보도 받습니다.

소유자와 계좌 권한

FIAMLA, FIAML 규정 및 모리셔스은행 지침에 따라 실소유자를 식별하고 필요한 확인을 합니다. 소유권 연쇄, 주주 기록, 지배 계약을 받습니다. 관리회사의 역할만으로 고객의 최종 소유자를 알 수는 없습니다.

법인에 대해 최종적으로 지배적 소유 지분을 가진 모든 자연인의 신원.

대표자 신원과 권한을 확인합니다. 운영자, 공동 서명 요건과 관리회사 등 대리인에 대한 위임을 적은 이사회 결의서나 위임장을 받습니다.

금융기관은 고객을 대신해 행동한다고 주장하는 신청자나 잠재 고객의 대리인에게 실제 권한이 있는지 확인해야 한다

사업, 예정 거래, 거래 상대와 국가를 기록합니다. 투자 지주회사는 예정된 자금 이동을 설명할 출자, 자산 매입 또는 그룹 내 금융 자료를 받습니다. 다른 당사자가 개설 자금을 낸다면 관계와 지급 증빙을 받습니다.

고위험 사례에는 강화 조치와 관련 PEP 승인을 적용하고 제재 심사 결과를 해결합니다. 활동을 허용하기 전에 해당 시기 조건에 따라 필요한 확인을 완료합니다.

지속적 CDD로 소유자, 운영자와 자금 변경을 검토합니다. 수정된 위임장과 관련 관리회사 지시를 포함해 현재 구조와 거래를 설명하는 자료를 보관합니다.