Mauritius: firmowy rachunek bankowy
Weryfikacja bankowa firm na Mauritiusie: rejestracja, własność, działalność i finansowanie według Bank of Mauritius.
Uzyskaj dowód założenia i rejestracji, statut, dyrektorów i adresy. Przewodnik po rejestrze Mauritiusa odróżnia dane firmowe od innych wpisów gospodarczych. Dla struktury global business uzyskaj też właściwą licencję.
Właściciele i uprawnienia do rachunku
Stosuj FIAMLA, FIAML Regulations i wytyczne Bank of Mauritius, aby ustalić beneficjentów rzeczywistych i wykonać wymaganą weryfikację. Uzyskaj łańcuch własności, dokumenty udziałowców i umowy kontroli. Rola spółki zarządzającej nie ustala ostatecznych właścicieli klienta.
tożsamość wszystkich osób fizycznych, które ostatecznie posiadają kontrolujący udział w osobie prawnej;
Zweryfikuj przedstawicieli i uprawnienia. Uzyskaj uchwałę zarządu lub upoważnienie wymieniające operatorów, wymóg podpisu łącznego i delegację dla spółki zarządzającej lub innego agenta.
instytucje finansowe powinny sprawdzić, czy każdy wnioskodawca lub osoba działająca w imieniu klienta albo potencjalnego klienta jest do tego uprawniona
Bank of Mauritius AML/CFT Guideline — paragraph 6.73 (opens in a new tab)
Ustal działalność i finansowanie
Zapisz działalność, planowane transakcje, kontrahentów i kraje. Dla holdingu inwestycyjnego uzyskaj dokumenty subskrypcji, zakupu aktywów lub pożyczek wewnątrzgrupowych wyjaśniające przelewy. Gdy środki początkowe pochodzą od innej strony, uzyskaj dowody relacji i płatności.
Stosuj wzmożone środki i odpowiednie zgody PEP przy podwyższonym ryzyku i wyjaśnij trafienia sankcyjne. Ukończ wymaganą weryfikację według terminów przed dopuszczeniem aktywności.
Zmiana operatorów i instrukcji zarządcy
Sprawdzaj zmiany właścicieli, operatorów i finansowania w bieżącej weryfikacji. Zachowaj dokumenty aktualnej struktury i transakcji, w tym zmienione upoważnienia i instrukcje spółki zarządzającej.