モーリシャスの法人口座開設

会社の設立・登録証明、統治文書、取締役、住所を取得します。モーリシャス登記ガイドは会社情報と他の事業登録記録を区別します。グローバル事業の構造なら会社資料に加え関連するライセンス情報を取得します。

所有者と口座権限

FIAMLA、FIAML規則、モーリシャス銀行ガイドラインに従い、実質的所有者を特定して必要な確認措置を講じます。所有の連鎖、株主記録、支配を定める契約を取得します。管理会社の役割だけでは顧客の最終所有者は分かりません。

法人に対し最終的に支配的な持分を有するすべての自然人の本人情報。

代表者の本人と権限を確認します。口座操作担当者、共同署名、管理会社などへの委任を記した取締役会決議または委任状を取得します。

金融機関は、顧客を代理すると称する申込者または潜在顧客の代理人に実際に権限があることを確認すべきである

事業、予定取引、取引相手、関連国を記録します。投資持株会社には予定送金を説明する出資、資産取得、グループ内融資の資料を求めます。別の当事者が開設資金を出すなら関係と支払証拠を取得します。

高リスク案件には強化措置と該当するPEP承認を適用し、制裁審査の所見を解決します。活動を許す前に適用される時期の条件に従い必要な確認を完了します。

継続的CDDで所有者、口座操作担当者、資金源の変更を見直します。更新後の委任状や管理会社の指示を含め、現在の構造と取引を説明する資料を保管します。