Mauricio: apertura de una cuenta bancaria de empresa
Alta bancaria de empresas en Mauricio: registro, propiedad, actividad y financiación según Bank of Mauritius.
Obtenga pruebas de constitución y registro, estatutos, directores y domicilios. La guía del registro de Mauricio distingue datos de sociedades de otros registros comerciales. Para una estructura de global business, obtenga también licencia pertinente.
Propietarios y facultades sobre la cuenta
Aplique FIAMLA, FIAML Regulations y las directrices de Bank of Mauritius para identificar titulares efectivos y verificar según se requiera. Obtenga cadena de propiedad, documentos de accionistas y acuerdos de control. El papel de una sociedad gestora no identifica a los propietarios finales del cliente.
la identidad de todas las personas físicas que en última instancia tienen una participación de control en la persona jurídica;
Verifique representantes y facultades. Obtenga resolución del consejo o mandato que nombre operadores, firmas conjuntas y delegaciones a una sociedad gestora u otro agente.
las entidades financieras deben verificar que quien solicita servicios o afirma actuar por un cliente o cliente potencial está autorizado
Bank of Mauritius AML/CFT Guideline — paragraph 6.73 (opens in a new tab)
Determine actividad y financiación
Registre negocio, operaciones, contrapartes y países previstos. Para una sociedad de cartera, obtenga documentos de suscripción, compra de activos o financiación intragrupo que expliquen transferencias. Si los fondos iniciales vienen de otra parte, documente relación y pago.
Aplique medidas reforzadas y aprobaciones PEP pertinentes a casos de mayor riesgo y resuelva alertas de sanciones. Complete la verificación según los plazos aplicables antes de permitir actividad.
Cambios de operadores e instrucciones de gestión
Revise cambios de propietarios, usuarios y financiación con diligencia continua. Conserve documentos de estructura y operaciones actuales, incluidos mandatos revisados e instrucciones pertinentes de la gestora.