模里西斯公司銀行開戶

取得公司的成立及註冊證據、治理文件、董事及地址。模里西斯登記指南區分公司資料與其他商業登記紀錄。對全球商業架構，除公司證據外，亦須取得相關執照資料。

擁有人與帳戶授權

依 FIAMLA、《FIAML 規例》及模里西斯銀行指引識別實質受益所有人，並採取規定的核實措施。取得擁有權鏈、股東紀錄及確立控制權的協議。管理公司的角色並不能識別客戶的最終擁有人。

最終擁有該法律實體控制性擁有權權益的所有自然人的身分；

核實代表人及其權限。取得列明帳戶操作人、聯署要求及向管理公司或其他代理人轉授權的董事會決議或授權文件。

金融機構應核實任何申請業務、聲稱代表客戶或潛在客戶行事的人士，確實獲得授權

記錄業務、擬議交易、交易對手及國家。對投資控股公司，取得解釋擬議轉帳所需的認購、資產收購或集團內融資文件。如開戶資金來自另一方，取得雙方關係及付款證據。

對較高風險個案採取加強措施及相關政治公眾人物（PEP）審批，並處理制裁篩查結果。依適用的時間條件完成規定的核實，才容許進行活動。

透過持續客戶盡職審查複核擁有人、操作人及資金來源的變更。保存解釋現行架構及交易的文件，包括更新後的授權文件及相關管理公司指示。