Mauritius: mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
Tiếp nhận công ty tại ngân hàng Mauritius: đăng ký, sở hữu, mục đích kinh doanh và nguồn tiền theo khuôn khổ ngân hàng trung ương.
Lấy chứng cứ thành lập, đăng ký, tài liệu quản trị, giám đốc và địa chỉ công ty. Hướng dẫn đăng ký Mauritius phân biệt thông tin công ty với hồ sơ đăng ký kinh doanh khác. Với cơ cấu kinh doanh toàn cầu, lấy thông tin giấy phép liên quan cùng hồ sơ công ty.
Chủ sở hữu và thẩm quyền tài khoản
Áp dụng FIAMLA, FIAML Regulations và hướng dẫn Bank of Mauritius để xác định chủ sở hữu hưởng lợi và thực hiện xác minh bắt buộc. Lấy chuỗi sở hữu, hồ sơ cổ đông và thỏa thuận kiểm soát. Vai trò công ty quản lý không xác định chủ sở hữu cuối cùng của khách hàng.
danh tính của mọi cá nhân cuối cùng có lợi ích sở hữu mang quyền kiểm soát trong pháp nhân;
Hướng dẫn AML/CFT Bank of Mauritius, đoạn 10.05(a), trích FIAML Regulation 6 (opens in a new tab)
Xác minh người đại diện và thẩm quyền. Lấy nghị quyết hội đồng hoặc ủy quyền nêu người vận hành, yêu cầu đồng ký và việc ủy quyền cho công ty quản lý hay đại lý khác.
Tổ chức tài chính cần xác minh rằng bất kỳ người nộp hồ sơ hoặc người tự nhận hành động thay khách hàng hay khách hàng tiềm năng đều được ủy quyền
Hướng dẫn AML/CFT Bank of Mauritius, đoạn 6.73 (opens in a new tab)
Xác lập hoạt động và nguồn tiền
Ghi hoạt động, giao dịch, đối tác và quốc gia dự kiến. Với công ty holding đầu tư, lấy hồ sơ góp vốn, mua tài sản hoặc tài trợ nội bộ cần để giải thích chuyển tiền. Nếu tiền mở tài khoản từ bên khác, lấy chứng cứ quan hệ và thanh toán.
Áp dụng biện pháp tăng cường và phê duyệt PEP liên quan cho rủi ro cao, xử lý kết quả cấm vận. Hoàn tất xác minh theo điều kiện thời điểm áp dụng trước khi cho phép hoạt động.
Thay đổi người vận hành và chỉ dẫn quản lý
Rà soát chủ sở hữu, người vận hành và nguồn tiền thay đổi qua CDD liên tục. Lưu tài liệu giải thích cơ cấu, giao dịch hiện tại, gồm ủy quyền sửa đổi và chỉ dẫn công ty quản lý liên quan.