মরিশাসে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা
ব্যাংক অব মরিশাস কাঠামোয় কোম্পানির হিসাব: নিবন্ধন, মালিকানা, ব্যবসার উদ্দেশ্য ও অর্থায়ন।
কোম্পানির নিগমন ও নিবন্ধনের প্রমাণ, পরিচালন নথি, পরিচালক ও ঠিকানা নিন। মরিশাস রেজিস্ট্রি নির্দেশিকা কোম্পানি তথ্য এবং অন্যান্য ব্যবসা নিবন্ধন নথির পার্থক্য বোঝায়। বৈশ্বিক ব্যবসা কাঠামোর জন্য প্রাসঙ্গিক লাইসেন্সের তথ্য এবং কোম্পানির প্রমাণ দুটোই নিন।
মালিক ও হিসাবের ক্ষমতা
প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক শনাক্ত ও আবশ্যিক যাচাইয়ের জন্য FIAMLA, FIAML বিধি এবং ব্যাংক অব মরিশাস নির্দেশিকা প্রয়োগ করুন। মালিকানা শৃঙ্খল, শেয়ারহোল্ডার নথি এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চুক্তি নিন। ব্যবস্থাপনা কোম্পানির ভূমিকা গ্রাহকের চূড়ান্ত মালিকদের শনাক্ত করে না।
শেষ পর্যন্ত আইনি প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণমূলক মালিকানা থাকা সব ব্যক্তির পরিচয়;
ব্যাংক অব মরিশাস AML/CFT নির্দেশিকা — অনুচ্ছেদ 10.05(a), FIAML বিধি 6 উদ্ধৃত (opens in a new tab)
প্রতিনিধি ও ক্ষমতা যাচাই করুন। হিসাব পরিচালনাকারী, যৌথ স্বাক্ষরের শর্ত এবং ব্যবস্থাপনা কোম্পানি বা অন্য এজেন্টকে অর্পিত ক্ষমতা উল্লেখ করা বোর্ডের সিদ্ধান্ত বা অনুমতি নিন।
আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে যে ব্যবসার আবেদনকারী বা গ্রাহক বা সম্ভাব্য গ্রাহকের হয়ে কাজ করার দাবি করা যেকোনো ব্যক্তি সত্যিই অনুমোদিত
ব্যাংক অব মরিশাস AML/CFT নির্দেশিকা — অনুচ্ছেদ 6.73 (opens in a new tab)
কার্যক্রম ও অর্থায়ন প্রতিষ্ঠা করুন
ব্যবসা, প্রস্তাবিত লেনদেন, প্রতিপক্ষ ও দেশ লিখুন। বিনিয়োগ হোল্ডিং কোম্পানির প্রস্তাবিত অর্থ স্থানান্তর বোঝাতে প্রয়োজনীয় সদস্যতা, সম্পদ অধিগ্রহণ বা আন্তঃকোম্পানি অর্থায়নের নথি নিন। শুরুতে অন্য পক্ষের অর্থ এলে সম্পর্ক ও অর্থপ্রদানের প্রমাণ নিন।
বেশি ঝুঁকির ক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যবস্থা ও প্রাসঙ্গিক PEP অনুমোদন প্রয়োগ করুন এবং নিষেধাজ্ঞার ফল নিষ্পত্তি করুন। কার্যক্রম চালুর আগে প্রযোজ্য সময়শর্ত মেনে আবশ্যিক যাচাই সম্পন্ন করুন।
বদলানো পরিচালনাকারী ও ব্যবস্থাপনার নির্দেশ
অব্যাহত CDD-তে বদলানো মালিক, পরিচালনাকারী ও অর্থায়ন পর্যালোচনা করুন। বর্তমান কাঠামো ও লেনদেন বোঝানো নথি, সংশোধিত অনুমতি এবং প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা কোম্পানির নির্দেশ রাখুন।