ماریشس میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنا
بینک آف ماریشس کے فریم ورک میں کمپنی اکاؤنٹ: رجسٹریشن، ملکیت، کاروباری مقصد اور فنڈنگ۔
کمپنی کی انکارپوریشن اور رجسٹریشن کے ثبوت، انتظامی دستاویزات، ڈائریکٹرز اور پتے حاصل کریں۔ ماریشس رجسٹری گائیڈ کمپنی معلومات اور دوسرے کاروباری رجسٹریشن ریکارڈ میں فرق بتاتی ہے۔ عالمی کاروباری ڈھانچے کے لیے متعلقہ لائسنس کی معلومات اور کمپنی ثبوت دونوں لیں۔
مالکان اور اکاؤنٹ کا اختیار
FIAMLA، FIAML ضوابط اور بینک آف ماریشس رہنمائی کے تحت حقیقی مستفید مالکان کی شناخت اور ضروری توثیق کریں۔ ملکیتی زنجیر، شیئر ہولڈر ریکارڈ اور کنٹرول ثابت کرنے والے معاہدے لیں۔ مینجمنٹ کمپنی کا کردار کسٹمر کے حتمی مالکان کی شناخت نہیں کرتا۔
ان تمام حقیقی افراد کی شناخت جو بالآخر قانونی شخص میں کنٹرولنگ ملکیتی مفاد رکھتے ہیں؛
بینک آف ماریشس AML/CFT رہنمائی — پیراگراف 10.05(a)، FIAML ضابطہ 6 کا حوالہ (opens in a new tab)
نمائندوں اور اختیار کی تصدیق کریں۔ اکاؤنٹ آپریٹرز، مشترکہ دستخط کی شرط اور مینجمنٹ کمپنی یا دوسرے ایجنٹ کو تفویض بتانے والی بورڈ قرارداد یا مینڈیٹ لیں۔
مالی اداروں کو تصدیق کرنی چاہیے کہ کاروبار کا درخواست دہندہ یا کسٹمر یا ممکنہ کسٹمر کی طرف سے عمل کا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی شخص واقعی مجاز ہے
بینک آف ماریشس AML/CFT رہنمائی — پیراگراف 6.73 (opens in a new tab)
سرگرمی اور فنڈنگ قائم کریں
کاروبار، مجوزہ لین دین، دوسرے فریق اور ممالک درج کریں۔ سرمایہ کاری ہولڈنگ کمپنی کی مجوزہ منتقلی سمجھانے کے لیے ضروری سبسکرپشن، اثاثہ خریداری یا بین کمپنی فنانسنگ دستاویزات لیں۔ افتتاحی فنڈز دوسرے فریق سے آئیں تو تعلق اور ادائیگی کا ثبوت لیں۔
زیادہ خطرے والے معاملات پر بہتر اقدامات اور متعلقہ PEP منظوری لیں اور پابندیوں کے نتائج حل کریں۔ سرگرمی کی اجازت سے پہلے قابل اطلاق وقت کی شرائط کے تحت ضروری توثیق مکمل کریں۔
بدلے آپریٹرز اور مینجمنٹ ہدایات
مسلسل CDD میں بدلے مالکان، آپریٹرز اور فنڈنگ کا جائزہ لیں۔ موجودہ ڈھانچہ اور لین دین سمجھانے والی دستاویزات، نئے مینڈیٹ اور متعلقہ مینجمنٹ کمپنی ہدایات رکھیں۔