Mauritius: pembukaan rekening bank korporasi
Penerimaan bank korporasi Mauritius: pendaftaran, kepemilikan, tujuan usaha dan dana menurut kerangka Bank of Mauritius.
Peroleh bukti pendirian dan pendaftaran perusahaan, dokumen tata kelola, direktur dan alamat. Panduan registri Mauritius membedakan informasi perusahaan dari catatan pendaftaran usaha lainnya. Untuk struktur global business, peroleh informasi lisensi terkait serta bukti perusahaan.
Pemilik dan kewenangan rekening
Terapkan FIAMLA, FIAML Regulations dan panduan Bank of Mauritius untuk mengidentifikasi pemilik manfaat dan melakukan verifikasi wajib. Peroleh rantai kepemilikan, catatan pemegang saham dan perjanjian kendali. Peran management company tidak mengidentifikasi pemilik akhir nasabah.
identitas semua orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki kepentingan kepemilikan pengendali dalam badan hukum;
Verifikasi perwakilan dan kewenangannya. Peroleh keputusan direksi atau mandat yang menyebut operator rekening, syarat tanda tangan bersama dan delegasi kepada management company atau agen lain.
Lembaga keuangan harus memastikan siapa pun yang mengajukan bisnis atau mengaku bertindak atas nama nasabah maupun calon nasabah memang berwenang
Panduan AML/CFT Bank of Mauritius, paragraf 6.73 (opens in a new tab)
Tetapkan kegiatan dan pendanaan
Catat usaha, transaksi, pihak lawan dan negara yang direncanakan. Untuk holding investasi, peroleh dokumen penyertaan, pembelian aset atau pendanaan antarperusahaan yang menjelaskan transfer. Jika dana awal dari pihak lain, peroleh bukti hubungan dan pembayaran.
Terapkan langkah diperkuat dan persetujuan PEP terkait bagi kasus berisiko tinggi serta selesaikan temuan sanksi. Selesaikan verifikasi wajib sesuai syarat waktu yang berlaku sebelum mengizinkan kegiatan.
Perubahan operator dan instruksi manajemen
Tinjau pemilik, operator dan sumber dana yang berubah melalui CDD berkelanjutan. Simpan dokumen yang menjelaskan struktur dan transaksi saat ini, termasuk mandat terbaru dan instruksi management company terkait.