毛里求斯公司银行开户

取得公司的成立及注册证据、治理文件、董事及地址。毛里求斯登记指南区分公司资料与其他商业登记记录。对全球商业架构，除公司证据外，亦须取得相关许可证资料。

拥有人与账户授权

依 FIAMLA、《FIAML 条例》及毛里求斯银行指引识别受益所有人，并采取规定的核实措施。取得拥有权链、股东记录及确立控制权的协议。管理公司的角色并不能识别客户的最终拥有人。

最终拥有该法律实体控制性拥有权权益的所有自然人的身份；

核实代表人及其权限。取得列明账户操作人、共同签署要求及向管理公司或其他代理人委托授权的董事会决议或授权文件。

金融机构应核实任何申请业务、声称代表客户或潜在客户行事的人士，确实获得授权

记录业务、拟议交易、交易对手及国家。对投资控股公司，取得解释拟议转帐所需的认购、资产收购或集团内融资文件。如开户资金来自另一方，取得双方关系及付款证据。

对高风险个案采取加强措施及相关政治公众人物（PEP）审批，并处理制裁筛查结果。依适用的时间条件完成规定的核实，才允许进行活动。

透过持续客户尽职审查复核拥有人、操作人及资金来源的变更。保存解释现行架构及交易的文件，包括更新后的授权文件及相关管理公司指示。