Mauritius: zakelijke bankrekening openen

Zakelijke bankacceptatie op Mauritius: registratie, eigendom, bedrijfsdoel en financiering volgens de Bank of Mauritius.

Matthew Lee ·

Verkrijg oprichtings- en registratiebewijs, statuten, bestuurders en adressen. De Mauritius-registergids onderscheidt bedrijfsinformatie van andere handelsregistratie. Vraag bij een global-businessstructuur ook de relevante vergunning.

Eigenaren en rekeningbevoegdheid

Pas FIAMLA, FIAML Regulations en de Bank of Mauritius-richtlijn toe om uiteindelijk gerechtigden te identificeren en vereist te verifiëren. Verkrijg de eigendomsketen, aandeelhoudersdocumenten en zeggenschapsafspraken. De rol van een beheermaatschappij onthult niet de uiteindelijke eigenaren van de klant.

de identiteit van alle natuurlijke personen die uiteindelijk een controlerend eigendomsbelang in de rechtspersoon houden;

Bank of Mauritius AML/CFT Guideline — paragraph 10.05(a), quoting FIAML Regulation 6

Verifieer vertegenwoordigers en bevoegdheid. Vraag bestuursbesluit of mandaat dat rekeninggebruikers, gezamenlijke handtekeningen en delegaties aan een beheermaatschappij of andere agent noemt.

financiële instellingen moeten verifiëren dat iedere aanvrager of persoon die namens een klant of potentiële klant handelt daartoe bevoegd is

Bank of Mauritius AML/CFT Guideline — paragraph 6.73

Mauritius · zakelijke rekening. Onderneming: registratie en bestuursdocumenten uit het oprichtingsland. Uiteindelijk gerechtigden: identificeer met eigendoms- en zeggenschapsbewijs. Rekeninggebruikers: verifieer gebruikers en delegatie aan beheermaatschappij.
Fill Easy · Cliëntenonderzoek voor zakelijke rekeningen.

Activiteit en financiering vaststellen

Leg activiteiten, verwachte transacties, tegenpartijen en landen vast. Vraag bij een investeringsholding inschrijvings-, aankoop- of groepsfinancieringsstukken die geplande overboekingen verklaren. Komen openingsmiddelen van een andere partij, vraag bewijs van relatie en betaling.

Pas verscherpte maatregelen en relevante PEP-goedkeuringen toe bij hoger risico en los sanctiemeldingen op. Rond vereiste verificatie volgens geldende termijnen af vóór activiteit.

Gewijzigde gebruikers en instructies van beheerder

Controleer wijzigingen van eigenaren, gebruikers en financiering via doorlopend cliëntenonderzoek. Bewaar documenten die actuele structuur en transacties verklaren, waaronder gewijzigde mandaten en relevante instructies van de beheermaatschappij.