மொரீஷியஸில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு
மொரீஷியஸ் வங்கி கட்டமைப்பில் நிறுவனக் கணக்கு: பதிவு, உரிமை, வணிக நோக்கம் மற்றும் நிதியளிப்பு.
நிறுவனத்தின் நிறுவல், பதிவு சான்றுகள், ஆளுமை ஆவணங்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் முகவரிகளைப் பெறுங்கள். மொரீஷியஸ் பதிவேட்டு வழிகாட்டி நிறுவனத் தகவலையும் பிற வணிகப் பதிவுகளையும் வேறுபடுத்துகிறது. உலகளாவிய வணிக அமைப்பிற்கு உரிய உரிமத் தகவலையும் நிறுவனச் சான்றையும் பெறுங்கள்.
உரிமையாளர்களும் கணக்கு அதிகாரமும்
FIAMLA, FIAML ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் மொரீஷியஸ் வங்கி வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்தி உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு தேவையான சரிபார்ப்புகளைச் செய்யுங்கள். உரிமைத் தொடர், பங்குதாரர் பதிவுகள், கட்டுப்பாட்டை நிறுவும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறுங்கள். நிர்வாக நிறுவனத்தின் பங்கு வாடிக்கையாளரின் இறுதி உரிமையாளர்களைக் காட்டாது.
சட்ட நபரில் இறுதியில் கட்டுப்பாட்டு உரிமை வைத்துள்ள அனைத்து இயற்கை நபர்களின் அடையாளம்;
பிரதிநிதிகளையும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். கணக்கு இயக்குபவர்கள், கூட்டுக் கையொப்பத் தேவைகள், நிர்வாக நிறுவனம் அல்லது வேறு முகவருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட அதிகாரம் ஆகியவற்றைப் பெயரிடும் குழுத் தீர்மானம் அல்லது அதிகாரப் பத்திரத்தைப் பெறுங்கள்.
வணிக விண்ணப்பதாரர் அல்லது வாடிக்கையாளர் அல்லது எதிர்கால வாடிக்கையாளர் சார்பில் செயல்படுவதாகக் கூறும் நபர் உண்மையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவரா என்பதை நிதி நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்
மொரீஷியஸ் வங்கி AML/CFT வழிகாட்டுதல் — பத்தி 6.73 (opens in a new tab)
செயல்பாடும் நிதியளிப்பும் நிறுவுங்கள்
வணிகம், திட்டமிட்ட பரிவர்த்தனைகள், எதிர்தரப்புகள், நாடுகள் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள். முதலீட்டு ஹோல்டிங் நிறுவனத்தின் திட்டமிட்ட பணமாற்றத்தை விளக்கத் தேவையான பங்கு சேர்க்கை, சொத்துக் கையகப்படுத்தல் அல்லது குழு நிறுவன நிதி ஆவணங்களைப் பெறுங்கள். ஆரம்ப நிதி வேறு தரப்பிடமிருந்து வந்தால் உறவு மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனைச் சான்றைப் பெறுங்கள்.
அதிக ஆபத்து நிகழ்வுகளுக்கு மேம்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் தொடர்புடைய PEP ஒப்புதல்களை மேற்கொண்டு தடைகள் தொடர்பான முடிவுகளைத் தீர்க்கவும். செயல்பாட்டை அனுமதிக்குமுன் பொருந்தும் நேர நிபந்தனைகளின்படி தேவையான சரிபார்ப்பை முடிக்கவும்.
மாறிய இயக்குநர்களும் நிர்வாக அறிவுறுத்தல்களும்
தொடர் CDD மூலம் மாறிய உரிமையாளர்கள், கணக்கு இயக்குபவர்கள் மற்றும் நிதியளிப்பை ஆய்வு செய்யுங்கள். தற்போதைய அமைப்பு மற்றும் பரிவர்த்தனையை விளக்கும் ஆவணங்கள், திருத்தப்பட்ட அதிகாரப் பத்திரங்கள், தொடர்புடைய நிர்வாக நிறுவன அறிவுறுத்தல்கள் ஆகியவற்றை வைத்திருங்கள்.