மொரீஷியஸில் நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு சேர்க்கை

ஆயுள் காப்பீடு எடுக்கும் நிறுவனத்திற்கு FIAMLA, FIAML ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் FSC AML/CFT கையேட்டைப் பயன்படுத்துங்கள். பதிவு மற்றும் அமைப்புச் சட்ட ஆவணங்களை, வணிக விவரங்கள், உரிமைத் தகவலைப் பெறுங்கள். காப்பீட்டாளரின் துறை மேற்பார்வையாளர் FSC; மொரீஷியஸ் வங்கி வழிகாட்டுதல் வங்கிகளுக்கானது.

உரிமையும் நிறுவன அதிகாரமும்

தொடர்புடைய அடுக்குகளின் பங்குதாரர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பதிவுகளால் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு தேவையான சரிபார்ப்புகளைச் செய்யுங்கள். அறக்கட்டளை அல்லது பெயரளவுப் பிரதிநிதி அமைப்பு உரிமை, கட்டுப்பாட்டை பாதித்தால் அதன் ஆவணங்களைப் பெறுங்கள்.

மூத்த நிர்வாக அதிகாரியின் பதவியில் உள்ள இயற்கை நபரின் அடையாளம்

FSC AML/CFT கையேடு — பகுதி 5.4(c) (opens in a new tab)

பிரதிநிதியையும் வாங்கும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். உரிமை மாற்றம், ஒப்படைப்பு, பயனாளி மாற்றத்திற்கான அதிகாரப் பத்திரத்தை வைத்திருங்கள். நிர்வாக நிறுவனம் அறிவுறுத்தினால் அதன் அதிகாரத்தை நிறுவும் ஒப்படைப்பைப் பெறுங்கள்.

அத்தகைய நபர்கள் செயல்படும் அதிகாரத்தை உறுதி செய்வதற்கு.

FSC AML/CFT கையேடு — பகுதி 5.9: வாடிக்கையாளருக்காகச் செயல்படும் நபர்கள் (opens in a new tab)

தவணைகளும் பணம் வழங்கலும்

காப்பீடு செய்யப்பட்டவர், செலுத்துபவர், பயனாளி மற்றும் காப்பீட்டு நோக்கத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள். பங்குதாரர் அல்லது வேறு நிறுவனம் செலுத்தும் தவணைகளின் விளக்கச் சான்றையும் கடனளிப்பவர் பலன் பெறும்போது நிதி மற்றும் உரிமை மாற்ற ஆவணங்களையும் பெறுங்கள்.

தொடர்புடைய பாலிசி நிகழ்வுகளில் கையேட்டின் காப்பீட்டுப் பயனாளித் தகவல் மற்றும் சரிபார்ப்பு விதிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். பணம் வழங்குமுன் பெறுநரின் அடையாளம், உரிமை, அறிவுறுத்தியவரின் அதிகாரம் ஆகியவற்றை உறுதி செய்யுங்கள். முன்கூட்டிய ஒப்படைப்பு அல்லது வேறு கணக்குதாரருக்கான பணப்பரிவர்த்தனையை தற்போதைய பாலிசி உரிமைகள் மற்றும் நிதிச் சான்றுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள்.

மேம்பட்ட சோதனைகளும் திருத்திய பாலிசிப் பதிவுகளும்

தேவைப்படும் இடங்களில் மேம்பட்ட நடவடிக்கைகள், PEP ஒப்புதல்கள் மற்றும் தடை கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்துங்கள். திருத்தப்பட்ட பயனாளி நியமனங்கள், உரிமை மாற்றங்கள், உரிமைப் பதிவுகளை CDD மற்றும் பணம் வழங்கும் முடிவுகளுடன் வைத்திருங்கள்.