Mauritius: pagtanggap ng corporate life insurance

Corporate policyholder, premium at beneficiary checks para sa Mauritius life insurers na pinangangasiwaan ng FSC.

Matthew Lee ·

Ilapat ang FIAMLA, FIAML Regulations at FSC AML/CFT Handbook sa kompanyang bumibili ng life cover. Kunin ang registration at constitutional records, detalye ng negosyo at ownership information. FSC ang sector supervisor ng insurer; ang Bank of Mauritius guideline ay para sa banking institutions.

Ownership at company mandate

Kilalanin ang beneficial owners at gawin ang kinakailangang verification gamit ang shareholder at control records ng kaugnay na layers. Kunin ang trust o nominee documents kung naaapektuhan ng mga ito ang ownership o control.

identidad ng natural person na nasa tungkulin ng senior managing official

FSC AML/CFT Handbook, seksiyon 5.4(c)

I-verify ang kinatawan at purchase authority. Itago ang mandate para sa assignments, surrender at beneficiary changes. Kung management company ang nag-uutos, kunin ang delegasyong nagtatakda ng kapangyarihan nito.

upang kumpirmahin ang awtoridad ng mga taong iyon na kumilos.

FSC AML/CFT Handbook, seksiyon 5.9: mga indibidwal na kumikilos para sa customer

Mauritius life insurance. Corporate policyholder: identidad, beneficial owners, awtoridad bumili. Insured: sino at bakit. Premium payer: third-party funding. Tatanggap: kunin ang assignment at ebidensiya ng karapatan bago magbayad.
Fill Easy · Pagsusuri sa life insurance ng kompanya

Premiums at payments

Itala ang insured, payer, benepisyaryo at layunin ng cover. Kunin ang ebidensiya ng premiums na binayaran ng shareholder o ibang entity at financing at assignment documents kung lender ang tatanggap ng benepisyo.

Ilapat ang insurance-beneficiary information at verification provisions ng Handbook sa kaugnay na policy events. Bago magbayad, kumpirmahin ang identidad, karapatan ng tatanggap at awtoridad sa tagubilin. Ihambing ang maagang surrender o bayad sa ibang account holder sa kasalukuyang policy rights at funding evidence.

Enhanced checks at binagong policy records

Ilapat ang enhanced measures, PEP approvals at sanctions controls kung kailangan. Itago ang binagong beneficiary nominations, assignments at ownership records kasama ng CDD at payment decisions.