Bermuda: pagbubukas ng bank account ng kompanya
Higit 25% sa ordinaryong kompanya, ibang control, awtoridad at limitadong timing exception.
Kunin ang registration at constitutional records, paglalarawan ng negosyo, addresses at mga kinatawan. Ipinapaliwanag ng Bermuda registry guide ang Registrar of Companies records. Humingi ng shareholder records sa kompanya kung hindi nakasaad ang ownership sa public products.
Owners, pamunuan at operators
Kasama sa BMA guidance ang ultimate ownership/control na higit 25% sa ordinaryong corporate customers, pati kontrol na lampas sa share percentage. Kunin ang ownership chain at management/appointment agreements. Huwag gamitin ang hiwalay na 10% threshold ng corporate-service-provider sa proseso ng bangko.
higit sa 25% ng pondo, assets, shares o voting rights ng customer
BMA General Guidance — ¶4.76(a) (opens in a new tab)
Hinihingi rin ng guidance ang identity at verification ng CEO o katumbas ng legal-entity customer. Beripikahin ang taong kumikilos para sa kompanya at awtoridad; itago ang banking mandate at resolutions.
Bago magsimula ang aktibidad
Tukuyin ang layunin at pondo ng account at humingi ng patunay ng kakaibang arrangement. Ilapat ang enhanced measures at PEP approvals, resolbahin ang sanctions.
Siyasatin ang pinagmulan at layunin ng lahat ng komplikado o labis na malalaking transaksyon at hindi karaniwang pattern na walang malinaw na ekonomiko o legal na layunin
BMA General Guidance — ¶7.6(b) (opens in a new tab)
May kontrol sa outgoing funds at transactions ang limitadong low-risk exception sa verification habang itinatatag ang ugnayan; hindi ito walang-hanggang pahintulot sa unverified account. Itala ang kondisyon at completion steps.
Pagbabago sa ownership at aktibidad
Suriin ang ownership, operators at aktibidad sa monitoring at kumuha ng bagong ebidensiya kapag nagbago ang mahalagang katotohanan.