Bermuda: aprire un conto aziendale
Proprietà oltre il 25%, dirigenti e mandato secondo BMA.
Ottenete iscrizione, statuto, attività, indirizzi e rappresentanti pertinenti. La guida al registro Bermuda descrive gli atti del Registrar of Companies. Richiedete i registri azionisti alla società quando i prodotti pubblici non rivelano la proprietà.
Proprietari, direzione e operatori
La BMA considera proprietà o controllo ultimi superiori al 25% per normali clienti societari, con controllo anche oltre la percentuale azionaria. Ottenete catena proprietaria e accordi su gestione o nomina. Non sostituite il test bancario con la soglia separata del 10% dei fornitori di servizi societari.
più del 25% di fondi, attività, azioni o diritti di voto di un cliente
BMA General Guidance — paragrafo 4.76(a) (opens in a new tab)
La guida richiede anche identificazione e verifica dell’amministratore delegato pertinente o equivalente del cliente giuridico. Verificate chi agisce per la società e il suo potere e conservate mandato bancario e delibere.
Prima dell’attività
Stabilite scopo del conto e finanziamento e provate gli accordi insoliti. Applicate misure rafforzate e approvazioni PEP pertinenti e risolvete sanzioni.
indagare su contesto e scopo di tutte le operazioni complesse o insolitamente grandi e schemi insoliti privi di evidente scopo economico o lecito
BMA General Guidance — paragrafo 7.6(b) (opens in a new tab)
L’eccezione limitata a basso rischio per verificare durante l’avvio prevede controlli su uscite e operazioni; non autorizza l’uso illimitato di un conto non verificato. Registrate condizioni e completamento di ogni eccezione.
Cambi di proprietà e attività
Riesaminate proprietà, operatori e attività nel monitoraggio e chiedete nuove prove quando cambia un fatto importante.