バミューダ法人口座CDD

登記・定款、事業内容、住所、代表者資料を取得します。バミューダ登記ガイドはRegistrar of Companiesの資料を説明します。公開商品で所有が分からなければ会社保有の株主資料を求めます。

所有者、経営陣、担当者

BMA指針は通常の法人顧客に25%超の最終所有・支配を含み、株式割合以外の支配も検討します。所有階層と経営・任命権の契約を取得します。企業サービス提供者向けの別個の10%基準を銀行顧客手続へ転用しないでください。

顧客の資金、資産、株式または議決権の25%を超える

指針は法人顧客の最高経営責任者または同等者の特定・確認も求めます。会社の代理人と権限を確認し、銀行委任と必要な決議を保存します。

口座目的と資金を確定し、異例の取決めには証拠を取得します。強化措置とPEP承認を行い、制裁問題を解決します。

明確な経済的または合法的目的のない複雑・異常に大きな取引と異常な取引パターンの背景・目的を調査すること

指針の低リスクに限った関係成立中の確認例外には、資金流出・取引の管理条件があります。未確認口座を無制限に使う許可ではありません。使用した例外の条件と完了手順を記録します。

継続監視で所有者、担当者、活動を見直し、重要事実が変われば最新証拠を取得します。